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俄罗斯央行对非法外汇支付提供商发出警告,确认140家公司非法提供外汇交易服务

2019-10-21 16:31 来源:市商网 浏览数:1320 发布者: admin 来自: financemagnates
  【市商网2019年10月21日讯】  据塔斯社报道,俄罗斯联邦中央银行反不正当行为部门主管瓦莱里·利阿赫(Valery Lyakh)表示,自去年初开始严厉打击零售外汇产品提供商以来,俄罗斯央行已经确定了近140家公司, ...
  【市商网2019年10月21日讯】 

  据塔斯社报道,俄罗斯联邦中央银行反不正当行为部门主管瓦莱里·利阿赫(Valery Lyakh)表示,自去年初开始严厉打击零售外汇产品提供商以来,俄罗斯央行已经确定了近140家公司,称它们可能非法向当地消费者提供外汇交易,这是对该行业的又一警告。

  除了经常在外国司法管辖区注册外,这位俄罗斯官员还表示,非法外汇经纪人正在使用外国支付系统,这“使他们不受管制的活动的证明更加复杂”。

  这可能预示着(也许不是预示)俄罗斯当局正在考虑在与外汇交易的斗争中开辟一条新的战线,其目标是允许该国投资者向海外平台付款的平台。这种情况下的措施将旨在切断俄罗斯公民进入场外外汇市场的少数途径之一。

  Lyakh还解释说,人们梦想着快速,轻松地实现财务自由,从而将新一代吸引到利用这种希望的伪培训公司中。

  “通常会邀请潜在客户接受培训。但实际上,培训中心会收到为客户提供服务的佣金。没有真正的培训问题。问题在于,很难使这类伪咨询中心的雇员承担责任,因为他们与客户的关系是根据民法合同进行的,” Lyakh说。

  尽管许多供应商声称其总部位于俄罗斯,但Lyakh认为许多供应商位于海外并提供虚假地址,并补充说,如果公司实际上位于该国内部,它将考虑采取进一步行动。

  通过交易所开户数量增加

  不过,更广泛地说,俄罗斯中央银行表示,现在参与非法金融计划的俄罗斯人越来越少。同时,监管机构发现与合法提供者开立交易账户的明显增加,例如在国内交易所。

  去年,俄罗斯银行决定剥离数家经纪公司的外汇交易牌照后,就消除了该国整个外汇市场的竞争。去年,该国大多数外汇交易商都吊销了其执照。该列表包括  Alpari Forex,Forex Club,Fix Trade,Trustforex和Teletrade Group。

  此举背后的官方原因是,经纪人一直在使用激进的广告来吸引俄罗斯客户,提供虚假会计数据,处理不当风险以及将客户的资金转移到国外等。

  然而,这一举动有效地将外汇交易员从零售市场中淘汰了,并将业务交给了当地大银行。
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