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  • 深水雷!50亿平台突然覆灭!投资者泣血!

      【市商网2018年5月22日讯】  又一知名投资理财平台被通报!诈骗涉案金额高达50亿!35万人集体被套被骗!  近日,泉州公安召开新闻发布会,对外通报“沃客”理财传销案等典型案例。  经审理,王某妙等被告...
  • 789家网贷平台上线银行存管,40家出问题(附名单)

      【市商网2018年5月22日讯】 银行存管作为P2P平台合规的重要指标之一,越来越多的平台上线银行存管系统,近期也出现不少平台更换存管行的现象。  随着网贷资金存管业务测评的开展,不少存管行申请参加测评,...
  • 江苏省大数据交易和流通工程实验室揭牌

      【市商网2018年5月22日讯】 5月18日,由江苏省发改委批复的“江苏省大数据交易和流通工程实验室”在盐城举行揭牌仪式。作为全国首家省级致力于大数据交易与流通研究的实验室,由华东江苏大数据交易中心作为承...
  • 注意:央视曝光“MBI易物币”高额回报暗藏传销陷阱

      【市商网2018年5月22日讯】  近日,公安机关披露一起传销案件,传销组织编造所谓的游戏币理财骗局,大肆发展下线,诱骗钱财。  被公安机关破获的这个传销组织名为“MBI”,他们早在2015年就推出了一款号称...
  • 谨防交易场所非法集资风险向银行和投资者转移

      【市商网2018年5月18日讯】  防范交易场所非法集资,须加大对交易场所的清理整顿力度,完善交易场所的支付结算制度,加强对交易场所的监管和舆情监测  近年来,深圳银监局收到涉及各类交易场所的投诉增长较...
  • 北海、合肥等被列为传销重点整治城市后 11个城市又有何动作?

      【市商网2018年5月18日讯】 今年4月初,国家市场监督管理总局印发《关于进一步加强打击传销工作的意见》,根据2017年传销举报投诉情况,将廊坊、北海、南宁、南京、武汉、长沙、南昌、贵阳、合肥、西安、桂林...
  • 全国首例配资类非法经营期货业务犯罪案件宣判——“乐易金融”涉案人员因非法经营罪获 ...

      【市商网2018年5月18日讯】  全国首例配资类非法经营期货业务犯罪案件宣判  ——“乐易金融”涉案人员因非法经营罪获刑  一、案情摘要  2016年8月,山东省淄博市临淄公安经侦部门成功侦破“乐易金融...
  • 公安机关发布打击涉众型经济犯罪十大典型案件

      【市商网2018年5月15日讯】 据公安部网站消息,公安部今日对外发布了公安机关打击涉众型经济犯罪十大典型案件。去年以来,全国公安机关深入践行以人民为中心的发展思想,依法打击、稳妥处置各类经济犯罪活动,...
  • 央行严惩支付机构:智付为非法平台服务被罚4千余万

      【市商网2018年5月15日讯】 人民银行深圳市中心支行、国家外汇管理局深圳市分局近期对智付电子支付有限公司(简称智付公司)网络支付及跨境外汇支付等业务开展了执法检查。  经查实,智付公司为境外多家非法...
  • 余额宝将从6月6日起下调T+0到账额度:每日上限1万元

      【市商网2018年5月15日讯】 5月14日晚,《每日经济新闻》记者发现余额宝在用户端发出公告,从下个月也就是6月6日0点开始,余额宝转出到银行卡当日快速到账额度有所调整,从每日限额5万元调整到1万元,转出到银...
  • 傍上区块链“普银币”骗局吸得3.07亿

      【市商网2018年5月15日讯】  2009年,中本聪提出了比特币的概念。随后,各种虚拟货币大量产生。而在2012年后,国内开始大量出现打着虚拟货币的幌子进行非法集资的案例。2017年6月15日,深圳南山警方接举报,称...
  • 银保监会:对违法违规行为严处罚严问责

      【市商网2018年5月15日讯】 5月14日,中国银行保险监督管理委员会召开深化整治银行业和保险业市场乱象工作推进会议,通报前一阶段乱象整治工作进展情况,总结分析经验与问题,明确下一步整治重点和要求。  ...
  • 114家P2P信披数据一览 15家逾期、代偿双“0”(附名单)

      【市商网2018年5月14日讯】 4月底,中国互联网金融协会(下文简称“中国互金协会”)在官网发布公告,称升级改造版的全国互联网金融登记披露服务平台信息披露系统(下文简称“新版协会信披系统”)于4月27日上线试...
  • 揭网络传销迷惑大众伎俩:消费返利、防病养老……

      【市商网2018年5月14日讯】  检察官揭网络传销迷惑大众伎俩  专家建议完善立法规范电商行为实现早打严打  消费返利、投资理财、防病养老……天上真的会掉馅饼吗?  近日,随着“云联惠”特大网络传销团伙...
  • 网上搜“银行”容易被网贷?互联网金融公司打擦边球、蹭品牌

      【市商网2018年5月14日讯】 有专家指出,在搜索网站搜索银行官网、理财官网等,都会出现很多互联网金融公司的广告,一个更重要的原因在于,互联网金融公司故意打擦边球、蹭品牌。“因为这些流量本来是要搜索...
  • 上海进一步扩大金融业对外开放 争取六方面先行先试

      【市商网2018年5月14日讯】 上海在进一步扩大金融业对外开放的道路上已领先一步。记者13日从上海市金融办获悉,目前上海形成了进一步扩大对外开放先行先试的举措,一批金融业对外开放项目已上报国家金融管理...
  • 上海非银行业支付机构投诉增长显著

      【市商网2018年5月14日讯】 据期货日报记者获悉,中国人民银行上海分行于近日发布了《上海市2018年第一季度金融消费纠纷受理、处理形势分析报告》(下称《报告》)。《报告》中内容显示,上海市2018年第一季度...
  • 重磅!监管层就资管新规低调放风:每年压缩整改1/3 不得在过渡期最后半年突击!

      【市商网2018年5月11日讯】  资管新规落地后,不少机构仍心存幻想。近日,有监管人士参加一场资管机构业内闭门研讨,再次明确传达了整改大资管的决心。  据新浪财经获悉,日前,多家国有大行与股份行资管部...
  • 王晓红:将海南建设成对外开放新标杆

      【市商网2018年5月11日讯】  海南是我国最大的经济特区,在我国改革开放和社会主义现代化建设大局中具有特殊地位和重要作用。中央支持海南全岛建设自由贸易试验区、支持海南逐步探索稳步推进中国特色自由贸易...
  • 中国跨境电商交易今年有望突破9万亿元

      【市商网2018年5月11日讯】  今年是中国对外开放40周年,据商务部数据,中国外贸总量在全球贸易中的占比由1978年的0.8%发展到2017年的14.3%,成为货物贸易第一大国。中国已成为120多个国家的最大采购来源,同...
  • 强化票据管理 6个月后停止跨省纸质票据交易

      【市商网2018年5月11日讯】  银保监会5月9日发布《关于规范银行业金融机构跨省票据业务的通知》(以下简称《通知》),对跨省票据业务界定、票据业务主要风险隐患的监管要求、跨省票据交易类业务的监管要求、...
  • 宁夏保监局组织开展防范非法集资宣传月活动

      【市商网2018年5月10日讯】  近日,宁夏保监局紧密结合行业实际,积极组织辖区保险业开展防范非法集资宣传月活动。  一、强化组织部署。一是细化活动方案。明确和细化宣传教育重点机构、重点领域和重点人群...
  • 厦门获批筹建首家两岸合资消费金融公司

      【市商网2018年5月10日讯】 记者从厦门市金融办处获悉,厦门市获批筹建首家两岸合资消费金融公司。  厦门市金融办称,4月27日,由厦门金圆集团联合台湾中国信托银行等联合发起成立的厦门金美信消费金融有限...
  • 央行整顿互联网黄金市场:机构代销准入门槛抬高

      【市商网2018年5月10日讯】  互联网机构注册资本应不低于3000万元,且必须为实缴货币资本,同时应具备熟悉黄金业务的工作人员。这意味着,互联网机构代销黄金准入门槛大幅抬高,行业或迎来变局。  5月9日,...
  • 央行欲封杀网络平台黄金交易 百余家平台面临整改

      【市商网2018年5月10日讯】 互联网黄金业务自诞生以来,解决了民间沉淀黄金流动性差的问题,但也存在较大的风险隐患。5月9日,北京商报记者从上海黄金交易所官网获悉,央行金融市场司近日起草的《互联网黄金...

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