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  • 涉资600亿!1000家门店关门,8人被捕!

      【市商网2018年4月25日讯】  4月24日晚间,上海市公安局官方微博“警民直通车-上海”发布《涉嫌非法吸收公众存款“善林金融”法定代表人周伯云等8人今被批捕》。  2018年4月9日,善林(上海)金融信息服...
  • 新华社调查第三方支付乱象:账号可买卖 沦为洗钱通道

      【市商网2018年4月25日讯】  深圳警方近期破获一起新型电信网络诈骗案,相关涉案团伙在10余天内骗取700多万元,而利用第三方支付渠道洗钱,是这个案件的最后一环。  记者在广东、北京、上海等多地调查发现...
  • 因开展虚假纸贵金属交易 农业银行台州分行被罚55万

      【市商网2018年4月24日讯】 23日,中国银行保险监督管理委员会网站公布了中国银监会台州监管分局的行政处罚信息公开表,对中国农业银行台州分行违法违规行为进行处罚,罚款人民币55万元。  中国农业银行台...
  • 海南深夜宣布全域限购 数千亿炒房资金被“关门打狗”

      【市商网2018年4月23日讯】 深夜楼市又传来大消息!  4月22日晚,中共海南省委办公厅、海南省人民政府办公厅发布《关于进一步稳定房地产市场的通知》(以下简称《通知》)。从即日起海南实行严格的限购政策,...
  • 互联网金融仿冒APP骗局怎么破

      【市商网2018年4月20日讯】  马上追  拒绝烂尾 一追到底  打着宝能系公司的旗号,一款号称日化率最高能达到11.67%(年化率4259.55%)的山寨互联网金融APP的骗局浮出水面,20多名投资者血本无归,涉案金额...
  • 切勿上当!民政部曝光307个非法社会组织!

      【市商网2018年4月20日讯】 根据民政部网站发布的文件,共计307个组织未经登记擅自以社会组织名义开展活动,涉嫌为非法社会组织,现将名单予以公布(名单将持续动态更新),提醒公众谨防上当受骗。  以下为...
  • 备案延期 P2P平台是喜是忧

      【市商网2018年4月20日讯】  导读:有接近金融监管的人士对媒体透露,监管部门已于4月9日采用电话吹风的方式通知各地金融办,由于P2P整改验收工作量大、难度大、进度滞后,将向后调整网贷备案最终期限,最后期...
  • 互联网巨头争相撕掉“金融”标签 牌照照拿业务照做

      【市商网2018年4月19日讯】  短短几年时间,互联网巨头的口号竟然发生了翻天覆地的变化。从“颠覆传统金融”,到如今的“不做金融,只做科技”。  近期,蚂蚁金服、京东金融、乐信等互金巨头开始宣称“去金...
  • 三起非法集资案有新进展 警方喊投资人去登记

      【市商网2018年4月19日讯】  日前,有三起非法集资案又有新进展,据深圳市人民检察院公告,胡铁珍涉嫌集资诈骗案、方莘莘涉嫌集资诈骗案已移送本院审查起诉。与此同时,河南省濮阳市公安局也发布了九鼎华美...
  • 5家持牌消费金融机构去年被罚超千万

      【市商网2018年4月19日讯】  随着上市公司、银行年报密集公布,持牌消费金融公司业绩也浮出水面。截至4月16日,从已公布盈利数据的7家持牌消费金融机构来看,招联消费金融、捷信消费金融净利润超过10亿,已超...
  • 监管风暴中P2P面临生死劫 合规达标平台寥寥无几

      【市商网2018年4月19日讯】 跑路、停业、提现困难,全国近5个月倒闭停业的P2P机构清单令人触目惊心。4月11日,又一个百亿级的P2P平台传来出事的消息。上海浦东新区警方官方微博消息证实,善林金融法定代表人...
  • 广东网信办指导腾讯查处违法违规公号:今年已封停9.9万个

      【市商网2018年4月18日讯】  广东省网信办发布消息表示,为进一步净化网络空间,规范微信传播秩序。今年以来,腾讯依据有关法律法规和用户协议,依法封停违法从事互联网新闻信息服务、编发谣言和虚假信息、传...
  • 监管趋严P2P将死?互金平台扎堆出海东南亚

      【市商网2018年4月17日讯】  国内金融科技企业出海东南亚已成近年来的一种趋势。  由于境内市场竞争激烈,特别是在去年监管趋严的背景下,企业合规成本抬高,盈利空间进一步被压缩,导致越来越多的互金企业...
  • 邵阳市政府召开防范和处置非法集资工作调度会

      【市商网2018年4月13日讯】  4月9日,邵阳市政府组织召开防范和处置非法集资工作调度会,市委常委、常务副市长蔡典维出席会议并讲话。  2017年,全市各级各部门按照“防打结合、打早打小、综合施策、标本兼...
  • 报告:系统性金融风险具有三大根源

      【市商网2018年4月13日讯】 2018年4月12日,国家金融与发展实验室、中国社会科学院金融研究所及金融法律与金融监管研究基地联合召开“监管框架调整的系统性风险逻辑——暨《中国金融监管报告2018》发布会”。...
  • 国家市场监管总局:11城列为2018年传销重点整治城市

      【市商网2018年4月12日讯】 国家市场监督管理总局日前发布的《关于进一步加强打击传销工作的意见》(简称《意见》),根据2017年传销举报投诉情况,将廊坊、北海、南宁、南京、武汉、长沙、南昌、贵阳、合肥...
  • 广西出重拳:今年要集中打击网络传销

      【市商网2018年4月12日讯】 近日,国家市场监督管理总局发文确定了一批2018年传销重点整治城市,广西3地在列。  国家市场监督管理总局下发的《关于进一步加强打击传销工作的意见》指出,当前打击传销工作形...
  • 互金平台布局东南亚隐忧:抢赛道或遇强刹车

      【市商网2018年4月11日讯】  “现在每次飞新加坡或雅加达,航班里都会邂逅好几个同行。有时大家私下开玩笑说,以后干脆拉个朋友圈组团出发。”一家国内互联网金融平台负责人如此形容互金平台这波东南亚“掘金...
  • 监管盯上不良资产虚假出表 多家银行租赁吃罚单

      【市商网2018年4月11日讯】 近日,中国银行保险监督管理委员会主席郭树清召开会议,强调积极推动银行资产“回表”,积极化解影子银行风险,全面清理整顿金融秩序。事实上,今年一季度,已经有多家机构因为不...
  • 河北确认P2P整改验收指引 25家平台竞争备案

      【市商网2018年4月10日讯】 近日,保定市人民政府发布《关于进一步做好全市网络借贷信息中介机构整改验收有关事项的通知》(下称“通知”)。这份通知要求P2P平台需要在2018年2月26日前向专项整治办申请登记...
  • 安徽省693户涉金融领域失信企业被吊销营业执照

      【市商网2018年4月8日讯】 4月2日,省工商局发布了涉金融领域失信问题专项治理工作阶段性成果。截至目前,全省工商和市场监管部门通过督促指导企业补报年报、责令企业改正公示的虚假信息,移出经营异常名录、...
  • 中国银行保险监督管理委员会挂新牌

      【市商网2018年4月8日讯】  现场!中国银行保险监督管理委员会挂新牌  4月8日,中国银行保险监督管理委员会正式挂牌,中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会成为历史。  4月4日,国务院任命郭...
  • 遏制交易骗局 网络平台须尽管理义务

      【市商网2018年4月8日讯】  对话动机 随着网络游戏市场规模不断扩大,网络游戏账号、装备等交易也随之产生。由于涉网络游戏的交易大多在网络空间进行,一些游戏玩家在交易过程中难免被骗。今年以来,媒体就...
  • 黑龙江省排查三千余家互联网金融机构 集中整治现金贷、校园贷

      【市商网2018年3月30日讯】 记者从黑龙江省金融工作办公室获悉,2017年,全省完成了对3365家互联网金融机构的排查,并对P2P、现金贷、校园贷等行业和区域开展了集中整治。  2013至2017年,全省共引入4家境...
  • 大快人心!44家P2P平台一审宣判,大多被判定非法吸收公众存款罪

      【市商网2018年3月28日讯】  一度如火如荼的P2P行业,如今已经成为非法集资风险高发领域之一。据网贷之家统计,2017年年初至今,已经一审的针对P2P网贷问题平台的刑事案件就有150多起。其中,宣判结论公布详...

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