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  • 央行连开9张支付罚单 2019年反洗钱将成支付监管重点

      【市商网2019年1月30日讯】  央行开年重拳出手整顿支付违规。近日,央行广州分行披露的罚单信息显示,光大银行广州分行等三家银行及易联支付、汇聚支付等六家第三方支付机构因违反支付结算管理规定被罚,合计...
  • POS机套现江湖:代理商层层抽佣,支付机构“默许”?

      【市商网2019年1月30日讯】  普通个人可直接购买POS机自行套现;支付机构代理商级别越高分润率越高,“交易不停,分润不止”;律师称,套现数量巨大、影响金融监管秩序涉嫌违法  经销商向记者展示的瑞银信PO...
  • 集体告诫!市场监管总局、商务部约谈91家直销企业

      【市商网2019年1月30日讯】  1月29日,国家市场监督管理总局和商务部在京共同召开直销企业集体约谈和提醒告诫会。91家直销企业高管参加了会议。  会议认为,我国直销行业在稳步发展的同时,出现了不少违法违...
  • 支付机构挥手告别躺钱时代 纷纷完成备付金100%交存

      【市商网2019年1月29日讯】  为防范系统性金融风险,回归业务本源,当前多家持牌支付机构表示,均已顺利实现100%备付金集中交存央行  历时六个多月,支付机构备付金100%集中交存央行大限已至。根据2018年6月...
  • 警惕传销式的“消费返利”套路 返利比例超30%需要慎重选择

      【市商网2019年1月25日讯】  近年来随着互联网技术的快速发展,网络购物消费的兴起,一种名为“返利”的模式进入人们的视野。事实上,“消费返利”原本是一项很常见的促销手段,商家设定一个消费梯度,满额有...
  • 还在买“原始股”?都是骗你的!

      【市商网2019年1月24日讯】  近日,绍兴市公安局柯桥区分局接到举报,某小区内有人入户推销电商平台“原始股”,这个电商平台由上海某知名企业发起组建,正准备上市交易,前期拟吸纳十万会员入股,并鼓励会员...
  • “僵尸类P2P”如何处理?将视同非法集资直接清退

      【市商网2019年1月24日讯】  证券时报记者张雪囡刘筱攸  日前,监管部门下发《关于网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》(以下简称175号文)后,业内已从P2P性质划分、存量风险化解与预警、业务转型、投...
  • 上海银保监局关于防范P2P不法分子骗取保单贷款资金的风险提示

      【市商网2019年1月23日讯】  近期,上海银保监局在保险消费投诉处理中发现,个别P2P不法分子利用非法获取的保险公司客户信息,在电话中冒充保险公司工作人员,以回馈老客户、保单升级以及赠送礼物为由,将一些...
  • 赣州市出台建设省域金融次中心实施方案

      【市商网2019年1月16日讯】  赣州市建设省域金融次中心实施方案  近日,赣州市人民政府办公厅印发《赣州市建设省域金融次中心实施方案》,详情如下:  赣州市建设省域金融次中心实施方案  为贯彻落实《...
  • 国资委:央企金融衍生业务严禁投机

      【市商网2019年1月15日讯】  中国证券报消息,1月14-15日,中央企业、地方国资委负责人会议在京召开。国资委表示,将扩大重点领域混合所有制改革范围,改组成立和组建一批国有资本投资运营公司,持续推动电力...
  • 何晓军:大力推动粤港澳大湾区金融融合发展

      【市商网2019年1月15日讯】  “进一步深化与香港、澳门的合作,大力推动粤港澳大湾区金融融合发展,为粤港澳大湾区建设提供强有力的支撑。”1月14日,2019穗港澳金融合作推介会在香港举行,广东省地方金融监督...
  • 严防微信洗钱行为 第三方支付机构应平衡创新与风险

      【市商网2019年1月15日讯】  近日,武汉警方侦破了一起诈骗案件,骗局背后隐藏着一个“买卖微信号”的“地下”交易市场。有商家利用社交媒体兜售微信号,而买卖微信号背后,则牵出诈骗、非法开展股票博彩、色...
  • 通过QQ诈骗企业案件高发,宁波警方探索反诈机制

      【市商网2019年1月15日讯】  1月初,在浙江宁波市反诈中心牵头组织开展的涉诈骗案止付冻结资金集中返还活动中,15名受害人代表上台接受返还资金,喜悦之情溢于言表。  当天活动集中返还资金共计1370余万元,...
  • 支付宝、财付通等支付机构实现备付金100%集中交存

      【市商网2019年1月15日讯】  近几日,包括支付宝、财付通在内的多家支付机构对外宣布完成“断直连”以及备付金100%集中交存工作。  根据央行此前有关文件要求,自2018年7月9日起,按月逐步提高支付机构客...
  • 银行理财子公司何处“落户”?京沪深成大赢家

      【市商网2019年1月14日讯】  证券时报记者马传茂刘筱攸  银行理财子公司筹建潮引人注目。但少有人注意到,多家理财子公司选择的注册地点并非母行所在地。  证券时报记者注意到,28家拟设立理财子公司的...
  • 汇丰银行已加入中国贸易金融跨行交易区块链平台

      【市商网2019年1月14日讯】  由中国银行业协会牵头筹建的“中国贸易金融跨行交易区块链平台”于近日正式上线运行,汇丰银行(中国)有限公司3日称,其已成为首家也是目前唯一一家加入该平台的外资银行创始成员。...
  • 林郑月娥:香港第一批虚拟银行牌照将在一季度落地

      【市商网2019年1月14日讯】  由香港特别行政区政府及香港贸易发展局(香港贸发局)主办的第12届亚洲金融论坛今日于湾仔香港会议展览中心举行。香港行政长官林郑月娥表示,香港将建立一些虚拟银行的交易机制,...
  • 积极响应行业合规要求,环迅支付全面完成“断直连”、“备付金集中交存”工作

      环迅支付始终高度紧密自觉地遵循着监管部门的各项指导规范,根据中国人民银行颁发的《关于规范支付创新业务的通知》(银发281号)和《关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事项的通知》(银办114号)的文件要求,...
  • 北京市互联网金融行业协会在京组织成立互联网金融资产管理联盟

      【市商网2019年1月10日讯】  为打击恶意逃废债,保护出借人的合法权益,保障北京市互联网金融行业的正常发展,共建公平、诚信的社会环境,2019年1月9日,北京市互联网金融行业协会组织北京市网贷机构、助贷机...
  • 香港金管局:8家公司虚拟银行牌照入围下轮甄选

      【市商网2019年1月9日讯】  据市场消息,腾讯、众安在线等8家公司虚拟银行牌照的申请已入围下轮甄选。香港金融管理局已向8家公司发出通知函,知会其虚拟银行牌照申请已经进入下一轮甄选。  对此,香港金管局...
  • 环迅支付:扬风控之帆 领航第三方支付行业乘风破浪

      风控体系的建设对于第三方支付公司重要性毋庸置疑,甚至是决定一家企业能够走多远的核心保障,这一观点正在成为行业内趋于普遍的共识。随着2019年的到来,环迅支付也随之迎来了发展的第19个年头,作为第三方支付...
  • 深耕汽车 百家号联合头部IP打造精品节目《闯天涯》

      【市商网2019年1月7日讯】  2019年1月4日,百度百家号与中国汽车新闻网联合举办以“聚势赋能”为主题的中国汽车影响力峰会暨颁奖盛典在京举行。百度副总裁沈抖,中国国际贸易促进委员会汽车行业分会、中国国际...
  • 年终总结!2018年全球金融业十大热词出炉!

      【市商网2019年1月7日讯】  2018年的全球金融市场,从年初开始就热闹非凡。美国总统特朗普挑起的全球贸易摩擦成为贯穿整年的全球年度大戏。美国国内也不甘寂寞,因为“边境墙”问题竟40年来第一次上演了政府一...
  • 网联:99%的网络支付机构已接入网联平台

      【市商网2019年1月4日讯】  近日,网联发布新年献词中称,目前全部持网络支付牌照的115家支付机构以及424家银行已接入网联平台,99%的市场存量跨机构业务已完成向网联平台的业务迁移。从数据来看,网联平台日...
  • 天津市金融局公布19家失联小贷公司名单

      【市商网2018年12月27日讯】  2018年12月21日天津市地方金融监督管理局(天津市金融工作局)发布公告称,部分小额贷款公司长期脱离监管,无法掌握其实际经营情况,存在较大风险隐患,需主动在15日内联系监管部...

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