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  • 挂牛肉卖指数?北方畜产品花式规避监管

      【市商网2018年8月6日讯】  挂牛肉卖指数?北方畜产品花式规避监管  以牛肉之名,行交易原油指数之实。采用国家禁止的“高杠杆、T+0双向交易”的现货交易模式,北方畜产品花式规避监管引发行业关注  《投...
  • 互联网资管整改期限刚过满月 部分平台顶风作案

      【市商网2018年8月6日讯】  互联网资管业务正从“谁都能做”的阶段迈向逐步规范时期。  今年3月,互联网金融风险专项整治工作领导小组下发《关于加大通过互联网开展资产管理业务整治力度及开展验收工作的通...
  • 涉案1.3亿元!重庆破获特大网络微交易诈骗案

      【市商网2018年8月3日讯】 记者今日从重庆市公安局江北分局获悉,近日,江北警方破获了一起特大网络微交易诈骗案,全链条摧毁了一个仿效股票、期货交易买涨跌并进行数据纂改的虚假微交易平台。  在重庆市公...
  • 只赚不赔是陷阱 部分网络商城“挂羊头卖狗肉”涉嫌行骗

      【市商网2018年8月2日讯】  商品琳琅满目,表面看与一般网购平台没多大区别,实际上却打着互联网创新旗号,以消费返现、购物抽奖为诱饵吸纳会员、商家,并以拉人头的方式向全国扩散。记者调查发现,不少“网络...
  • 手握大量张手机卡银行卡 诈骗分子怎样躲过实名制?

      【市商网2018年8月2日讯】 100元收购的身份证、电话卡、银行卡和U盾组成的“四件套”,通过快递“内鬼”以2000元倒卖给全国乃至境外的诈骗团伙,用于收取、转移和洗白赃款,逃避公安机关对资金链的追查。  ...
  • 江西省发布第一批非法集资严重失信人名单

      【市商网2018年8月1日讯】 为加强社会信用体系建设,加大对非法集资严重失信人的联合惩戒力度,7月31日,江西省打击和处置非法集资工作领导小组办公室公布了第一批45名非法集资严重失信人名单。此次公布的非...
  • 微博公布违规违法荐股内容清查处置:处置用户13463个

    @微博股票7月30日消息,近期,微博平台接到用户举报,部分用户利用微博平台发布信息将他人导流至第三方交易平台、微信、微信公众号、QQ群、手机号等,进行“非法荐股”、“大数据荐股”等违法活动,谋取非法利益,给...
  • 公安部:反诈中心去年紧急止损103.8亿,全年返还逾4亿

      【市商网2018年7月31日讯】  电信诈骗是社会公害,严重侵害群众的财产安全。近年来,各地各部门采取一系列措施,持续重拳打击电信诈骗。当前,打击治理取得哪些新进展?此类违法犯罪又有哪些新动向?如何彻底...
  • 两支付公司被罚近3500万 强监管将加速行业洗牌

      【市商网2018年7月31日讯】  7月30日,央行公布了对两家第三方支付机构卡友和付临门的违规处罚结果。这两家公司分别被罚款2583万元和892万元,合计被处罚3475万元。同时卡友公司还将退出25个省的银行卡收单业...
  • 27家企业上榜B2B百强榜中 上海B2B电商继续“领跑”全国

      【市商网2018年7月31日讯】  中国B2B企业百强榜中,上海共27家企业上榜,继续保持企业数量全国第一,B2B电商优势地位突出;网络购物增速高于去年同期,其中服务类交易占比达到了近五年来最高;阿里、京东、唯...
  • 新泰市全面开展打击逃废金融债务和打击非法集资“两打”工作

      【市商网2018年7月26日讯】  7月5日,新泰市召开全市优化金融生态环境暨安全生产会议,会议全面安排部署打击逃废金融债务和打击非法集资“两打”工作,市政法委、法院、检察院分别就做好打击逃废金融债务和打...
  • 文成县开展打击和防范涉众型经济违法犯罪确保金融秩序稳定宣传活动

      【市商网2018年7月26日讯】  早前,文成县打击经济犯罪联席办公室、文成县公安局、文成县金融办等在县文化中心广场开展“打击和防范涉众型经济违法犯罪确保金融秩序稳定”宣传活动。  本次活动旨在宣传打击...
  • 今年1-4月四川新增非法集资案件44起 4家虚拟货币交易平台停止交易

      【市商网2018年7月26日讯】  7月23日,人民银行成都分行发布了2018年四川金融运行情况。上半年,四川省金融总体保持平稳运行,全省存贷款余额均排名全国第七、稳居中西部首位。两天后,在解读四川省委十一届三...
  • 张家港一非法贵金属交易平台被查 吸纳客户2000人涉案2.7亿

      【市商网2018年7月25日讯】  随着居民的投资理财的意识在不断增强,作为重要投资渠道之一的贵金属投资也越来越火。然而,贵金属市场红火的同时,其乱象也渐渐显露出来。  7月15日,裁判文书网公布一起贵金属...
  • 涉众型金融犯罪案件持续高发 揭开金融诈骗的“美丽面纱”

      【市商网2018年7月25日讯】  7月12日,最高人民检察院公布第十批指导性案例,包括朱炜明操纵证券市场案、周辉集资诈骗案、叶经生等组织领导传销活动案3件案例。这些案例明确了多发疑难及新型金融犯罪法律适用...
  • 互联网法院建设的四点战略

      【市商网2018年7月25日讯】  落实中央提出的“依法有序、积极稳妥、遵循司法规律、满足群众需求”互联网法院建设的基本原则,“围绕核心、多点辐射”的战略布局,“精通法理、复合跨界”的司法队伍,“深度融...
  • 银行理财投资范围划定 炒股限制正式开禁

      【市商网2018年7月24日讯】    执行了多年的银行理财资金不能炒股的限制,终于随着监管新规的出台被打破。  7月20日,银保监会公布《商业银行理财业务监督管理办法(征求意见稿)》(下称《办法》),正式...
  • 人民日报:上半年高风险业务持续收缩

      【市商网2018年7月23日讯】  记者近日从银保监会获悉:2018年以来开展的银行业市场乱象整治工作稳步推进,促进银行业金融机构回归本源、脱虚向实。上半年,共处罚银行业金融机构798家、罚没14.3亿元;处罚责任...
  • 银行理财新规要来了!影响400万从业者和1.4亿股民

      【市商网2018年7月23日讯】  20日晚间,银保监会发布银行理财新规《商业银行理财业务监督管理办法(征求意见稿)》(简称《办法》),降低投资者购买门槛、允许投资公募证券投资基金等一系列规定,将影响无数购买...
  • 工信部发放虚拟运营商正式牌照:阿里、小米等15家企业首批获许可

      【市商网2018年7月23日讯】  工业和信息化部官网7月23日发布了《工业和信息化部向15家企业颁发移动通信转售业务经营许可》的通知,这意味着试点近五年的虚拟运营商终于获得正式牌照。  移动通信转售业务就是...
  • 90后打造虚假外汇平台诈骗上亿,发展二级代理132个,个人代理1300多家!

      【市商网2018年7月20日讯】  炒外汇是很多投资者热衷的投资项目,不少虚假交易平台也应运而生。这些平台号称是拥有海外雄厚实力的投资公司,而且还会在高大上的大厦中租用写字楼。可是,一旦投资者将钱转入这些平...
  • 上海“炒黄金”诈骗案:检察机关批捕13人,追捕4人

      【市商网2018年7月20日讯】  “上海检察”微信公号7月19日消息,近日,上海市奉贤区人民检察院以涉嫌诈骗罪依法批准逮捕庞某友等13名犯罪嫌疑人,并追捕陆某某等4人。  经查,2017年9月起,庞某友先后招募...
  • "广文所案"开庭 虚假艺术品骗6000人涉案4亿元

      【市商网2018年7月19日讯】  国内最大虚假交易平台案昨日在深圳开庭涉案4亿元  假艺术品骗6000人8名被告出庭受审  近年来,虚假期货交易平台层出不穷,标的也是花样百出,从一开始的贵金属和原油,再到...
  • 罚单不断 上半年逾30家支付机构累计遭罚超4500万元

      【市商网2018年7月18日讯】   严监管继续的态势之下,不管是传统银行还是支付机构均频频收到罚单。  根据零壹财经·零壹智库不完全统计,截至2018年6月30日,上半年33家支付机构共收到38张行政处罚,累计...
  • 支付行业迎“断直连”监管新规 告别“补贴”时代

      【市商网2018年7月18日讯】  第三方支付“江湖规矩”变了  近期不少用户在打开微信“信用卡还款”选项时都注意到了《微信信用卡还款业务规则调整说明》(以下简称《说明》):自2018年8月1日起,每笔还款按还...

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