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  • 香港警方出动近百警力捣毁伦敦金诈骗集团 拘捕26人

      【市商网2018年7月13日讯】 据香港《大公报》报道,11日中午,香港警方商业罪案调查科联同毒品调查科、网络安全及科技罪案调查科、机动部队等近100名警力,展开代号“断风”行动,捣毁一个疑似“伦敦金”诈骗...
  • BATJ金融业务大比拼!蚂蚁金服、度小满、京东金融今年融资总额近1200亿元,牌照最多的 ...

      【市商网2018年7月13日讯】 京东金融B轮融资的130亿元主要用于并购金融牌照、技术研发和市场投入等方面。牌照是开展金融业务的必备条件,却是京东金融的短板。综观BATJ四大巨头,腾讯却是集齐金融关键领域牌照...
  • 广东警方摧毁多个新型非法集资网络传销团伙,刑拘1342人

      【市商网2018年7月12日讯】 7月12日从广东省公安厅工作人员处获悉,今年以来,广东省公安厅组织全省公安机关全面推进护航金融“利剑行动”,严厉打击非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪。今年1月至6月,全省...
  • 斩断网络诈骗黑色产业链 撕开网络欺诈5张“假面具”

      假低息  抛出中奖当诱饵  “恭喜你,中奖了!688元免费花。”去年,家住无锡的小李在使用某手机APP购物时收到了一条“诱人”的推送消息。  按照网页指引,小李注册并提交了个人信息,“如愿”领取了688元...
  • 最高检:金融犯罪仍处多发状态 疑难复杂程度明显加大

      【市商网2018年7月12日讯】 在今日举行的最高检新闻发布会上,最高检检察委员会委员、法律政策研究室主任万春指出,当前,金融犯罪发案率在总体上仍然呈现多发、但略有下降的态势。但是,仍处于多发状态,特...
  • 最高检发布第10批指导性案例 均为金融证券犯罪

      【市商网2018年7月12日讯】 在今日举行的最高检新闻发布会上,最高检副检察长童建明发布了最高检第十批指导性案例。最高检第十批指导性案例都是金融证券领域的犯罪,包括朱炜明操纵证券市场案、周辉集资诈骗...
  • 苏宁金融区块链黑名单共享平台数据过百万 覆盖20种类型

      【市商网2018年7月12日讯】 今年2月,苏宁金融上线了国内金融行业首个基于区块链技术打造的黑名单共享平台,截至目前,这一区块链黑名单共享平台存储的数据已突破百万,累计达到151万条,覆盖失信、逾期、疑似...
  • 不断爆雷:6月北上广正常运营的网贷P2P平台已不足千家

      【市商网2018年7月10日讯】 网贷之家7日发布了网贷(P2P)行业2018年6月北上广地区平台运营报告。数据显示,截至2018年6月底,北京、上海、广东正常运营的网贷平台数量跌破1000家,总计998家。  6月上海地区...
  • P2P天雷滚滚:杭州多个平台爆雷500亿 100多万用户遭殃

      【市商网2018年7月9日讯】 6月中下旬,在唐小僧等明星平台出事之后,互联网金融行业俨然进入“爆雷潮”。仅6月24日以来,5天的时间里就已经有28家平台爆雷。  390亿元杭州P2P爆雷收益率8%  7月6日深夜,...
  • 新华社起底“沃克理财”传销骗局:30多万人疯狂购买

      【市商网2018年7月5日讯】 火爆时需排队一个月才能买上其所发行的虚拟货币,短短一年内就吸引会员35万人。曾经在网络上火爆的所谓“互联网金融创新平台”——沃克理财,其实是一个只有小学文化程度的犯罪嫌疑...
  • 国家税务总局:上半年公布“黑名单”同比增长80%

      【市商网2018年7月4日讯】  7月4日,国家税务总局召开专题新闻发布会,公布税收违法“黑名单”和联合惩戒工作最新进展。  税务总局稽查局巡视员李国成介绍,自2014年10月公布第一批“黑名单”以来,各级税务...
  • 江苏26家互金企业联手防范非法集资

      【市商网2018年7月3日讯】 刚刚过去的6月本应迎来网贷平台备案大限,而各种信息显示备案将延期。记者了解到,6月停业及问题平台数量为66家,其中江苏有2家平台遭遇提现困难。江苏省互联网金融协会相关人士指出...
  • 泛亚有色金属交易所等非法吸收公众存款案开庭

      【市商网2018年7月2日讯】  6月30日~7月1日,云南省昆明市中级人民法院对被告单位昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司、云南天浩稀贵金属股份有限公司等4家公司以及单九良等21名被告人涉嫌非法吸收公众存款罪...
  • 广州在互联网金融领域率先试行首席风险官制度

      【市商网2018年7月2日讯】 6月28日,广州市人民政府新闻办举行“践行走前列”新闻发布会的第三场,广州市金融工作局副局长聂林坤介绍了广州金融风险防控的创新做法和广州市绿色金融创新发展阶段性的成效。 ...
  • 各类全国性金融要素市场集聚上海

      【市商网2018年6月29日讯】  1988年的上海,还没有热闹纷呈的股票市场,但在一个名为上海外汇调剂中心的地方,却已经出现了人声鼎沸的喊价场面。  1979年以前,我国对外汇实行统收统支的管理体制。1979年之...
  • 沪非法集资类案件去年增加一倍:互联网金融领域法规供给滞后

      【市商网2018年6月28日讯】  摘要:非法集资活动普遍利用了普通投资者对金融信息服务与金融业务服务之间的认知模糊,打着金融创新、基础建设、实业创业等幌子,甚至盗用公证、国资企业等社会机构的公共信用为...
  • 山东金交所成立三年来交易量突破千亿大关

      【市商网2018年6月27日讯】 山东金交所2014年成立以来,三年有了长足进步,交易量第一年100亿元,第二年200亿元,2017年突破1000亿元。这是一个飞跃,也是山东金交所成功模式的体现,不仅带动了经济发展,也为...
  • 安徽滁州琅琊警方破获系列虚拟APP外汇诈骗案件

      【市商网2018年6月26日讯】 近日,安徽省滁州琅琊警方破获滁州市首例外汇诈骗案,抓获犯罪嫌疑人马某、刘某、张某等五人,破获诈骗案件500多起,涉案金额100多万,挽回群众损失20万。  滁州人胡某已处于事业...
  • 18亿平台清盘!中房系理财平台频频爆雷,5月份P2P问题平台暴增113家

      【市商网2018年6月26日讯】 刚从“唐小僧”的爆雷中缓过来,又一家投资总额18亿平台五星财富停业清盘。  近日,“中房系”旗下理财平台“五星财富”宣布停止运营,该平台注册人数77461人,投资总金额18.14...
  • P2P收益率持续下行:北京要求严格执行“双降”目标 文件下达区县金融办

      【市商网2018年6月22日讯】 在监管趋严之下,网贷行业收益率持续走低。6月20日,据融360最新监测数据显示,6月11日-17日,网贷平台成交量为296.52亿元,较前一周下降10.73%。网贷平台平均收益率9.51%,相比前...
  • 18亿平台清盘!中房系理财平台频频爆雷,5月份P2P问题平台暴增113家

      【市商网2018年6月21日讯】  刚从“唐小僧”的爆雷中缓过来,又一家投资总额18亿平台五星财富停业清盘。  近日,“中房系”旗下理财平台“五星财富”宣布停止运营,该平台注册人数77461人,投资总金额18.14...
  • P2P平台五星财富宣布清盘行业景气指数不断下滑

      【市商网2018年6月20日讯】  又一家网贷平台宣布清盘。  6月19日,深圳P2P网贷平台五星财富发布退出公告称,由于国家对于互联网金融合规要求日渐深入,以及各项监管政策门槛不断升高,造成该平台开展合规工...
  • 炒作风再起 监管出手堵截套利

      监管出招围堵网贷空壳  近日,北京商报记者关注到,沉寂一段时间的壳资源市场再度活跃起来,壳资源中介纷纷借助朋友圈售卖此类壳资源。另据数据显示,在近两个月时间内,新成立了近400家经营范围包含“网络借...
  • 避免大数据“杀熟”、规范搭售行为——聚焦电商法草案三审热点

      【市商网2018年6月20日讯】  作为一部与网购族息息相关的法律草案,电子商务法草案19日第三次提交全国人大常委会审议。避免大数据“杀熟”、规范搭售行为、保证押金退还……草案对一系列电子商务热点问题作...
  • “唐小僧”涉嫌“非法吸收公众存款”被立案 累计交易额超750亿元

      【市商网2018年6月20日讯】  端午节后的第一个工作日,上海市公安局浦东分区经侦支队的警察刘胜(化名)很忙碌。19日9:30至10:00的短短半小时内,就有上百名网络理财平台“唐小僧”的出借人赶到经侦支队,递交...

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