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  • 微信:关于打击微信个人非法信贷类行为的公告

      【市商网2019年3月18日讯】  3月初,微信安全中心发布了《关于处理微信个人帐号发布“违法违禁品”售卖信息的公告》,对于各类违法违规行为我们始终保持“零容忍”态度,并一如既往地对此类行为予以坚决打击。...
  • 500亿美元的庞氏骗局解密!华尔街史上最大金融诈骗案,他一个人骗了500亿美元!

      【市商网2019年3月15日讯】  庞氏骗局第一人,他一个人骗了500亿美元  2008年12月,美国华尔街传奇人物、纳斯达克股票市场公司前董事会主席伯纳德·麦道夫因涉嫌证券欺诈遭警方逮捕,检察人员指控给投资者损...
  • 北京市互金协会:即日起扩大打击逃废债范围

      【市商网2019年3月14日讯】  北京市互金协会今日发布称,为夯实近期打击恶意逃废债工作成果,北京市互联网金融行业协会决定:即日起,扩大工作范围,面向所有北京市网贷行业从业机构征集借款主体逃废债名单;...
  • 央行副行长陈雨露:互联网金融机构未来将纳入征信系统!

      【市商网2019年3月12日讯】  3月10日,十三届全国人大二次会议新闻中心在北京梅地亚中心举行记者会,邀请中国人民银行行长易纲,副行长陈雨露,副行长、国家外汇管理局局长潘功胜,副行长范一飞就“金融改革与...
  • 香港金管局或本周发出首批虚拟银行牌照 5家机会最大

      【市商网2019年3月11日讯】  据香港明报报道,本周过后,香港银行业的发展将进入新阶段。消息指出,金管局将在本周发出首批虚拟银行牌照,现时8个入围的申请者不会同时获发牌,预料当局会先发出5个牌照。  ...
  • 增量得到遏制 存量压降明显 网贷行业整治迈入攻坚时刻

      【市商网2019年3月7日讯】  在互联网金融风险专项整治工作(下称互金专项整治)中,网贷行业的多年积弊正在得到逐步整肃。  上证报记者近日从部分地方金融监管局了解到,通过近三年的整治,当地互金总体风险...
  • 【防骗提醒】防范非法集资八种“套路”

      【市商网2019年3月6日讯】  非法集资犯罪具有涉案金额大、受害人数多、作案周期长等特点,案发后资金返还率低,集资群众损失惨重。下面,结合司法实践,向大家披露一下当前非法集资诈骗八种典型手段。  ●“...
  • 请注意,恶意逃废债不可取!北京互金协会曝光2212名逃废债借款人!

      【市商网2019年3月5日讯】  北京市互联网金融行业协会公布第二批网贷机构借款主体逃废债名单  2019年3月1日,北京市互联网金融行业协会在京举办第二批网贷机构借款主体逃废债名单发布会。协会秘书长王思聪出...
  • 银保监会:防止盲目支持、突击放贷 推进金融反腐

      【市商网2019年3月4日讯】  2月27日下午,中国银保监会党委书记、主席郭树清同志主持召开党委(扩大)会议,传达和学习贯彻习近平总书记在中央政治局第十三次集体学习时的重要讲话精神,并结合银行业保险业监...
  • 广州互金协会:网贷机构合规检查工作基本完成

      【市商网2019年2月28日讯】  广州互金协会表示,2019年1月,广州网贷机构合规检查工作基本完成。截至2019年1月末,广州共有42家在营网贷机构。2019年1月,广州网贷机构总借贷发生额约23.3亿元,环比下降约3%;...
  • 2018问题P2P平台上千家,近半涉案金额超亿元

      【市商网2019年2月26日讯】  据国家信息中心2月15日在其官网发布的《2018年失信黑名单年度分析报告》显示,根据对各地公安机关公开信息的不完全统计,2018年出现问题的P2P平台就有1282家,主要集中在浙江、上...
  • 已有12家P2P平台被清退 浙江省占10家

      【市商网2019年2月22日讯】  2019年,全国范围内的P2P合规检查工作持续开展,行业内的清退P2P也随之增多。据网贷之家不完全统计,继杭州、上海之后,深圳地区也出现了应监管要求清退的网贷机构。截至目前,至...
  • 划重点!粤港澳大湾区规划的31个要点!

      【市商网2019年2月19日讯】  2月18日,中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《纲要》中最受关注的是有关金融资本市场开放和产业支持政策...
  • 线下推线上骗,披P2P金融理财外衣非法集资 上海公安机关破获“善林金融”特大集资诈骗 ...

      【市商网2019年2月19日讯】  资金链断裂、“掌门人”身陷囹圄、繁华的办公楼一夜之间人去楼空……  2018年春夏之交,“爆雷”一时间成为上海金融领域热词。上海市公安局多个分局纷纷通报辖区内涉嫌非法吸收...
  • 380余个网贷平台被立案侦查 查扣冻结涉案资产约百亿

      【市商网2019年2月18日讯】  2018年6月以来,P2P网络借贷平台风险频发,严重侵害广大人民群众合法权益,扰乱市场经济秩序。公安部对此高度重视,立即部署各地公安机关在党委、政府统一领导下,密切会同有关监...
  • 打擦边球变相买卖外汇 两高重拳出击涉地下钱庄犯罪

      【市商网2019年2月18日讯】  非法资金结算业务频打擦边球变相买卖外汇犯罪数量增多  两高重拳出击涉地下钱庄犯罪  ◎近年来,各种模式的地下钱庄日益增多,发展速度逐渐加快。其危害有:影响资金结算,特...
  • 问题P2P平台1282家 浙江地区占比最高达22.39%

      【市商网2019年2月15日讯】  去年P2P失信黑名单公布  昨日,国家信息中心主办的权威信用信息网站信用中国公布了《2018年失信黑名单年度分析报告》(以下简称“《报告》”),并重点介绍了P2P网贷行业去年存...
  • 多地出重拳专项治理非法集资 法律文件自律公约出台

      【市商网2019年2月15日讯】  非法集资正迎来更强监管。《经济参考报》记者获悉,青海、北京、福建等多地政府工作报告将非法集资治理列为2019年工作规划的重点,将其作为防范和化解金融风险的抓手,并酝酿专项...
  • 关于经济诈骗,立案标准和处罚量刑,你都了解吗?

      【市商网2019年2月13日讯】  我国现行法律上所讲的经济诈骗主要分一般诈骗、合同诈骗和金融诈骗,经济诈骗罪的立案标准是什么?经济诈骗罪有哪些构成要件?下面是我们收集整理的关于经济诈骗的相关内容,欢迎大...
  • 请注意!公安部紧急预警:43个“官方”组织被摧毁!

      【市商网2019年2月11日讯】  公安部部署全国公安机关从1月起开展为期半年的打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动。近日,在公安部统一部署指挥下,各地公安机关迅速推进专项行动,侦破了一批民族资产解冻类...
  • 央行连开9张支付罚单 2019年反洗钱将成支付监管重点

      【市商网2019年1月30日讯】  央行开年重拳出手整顿支付违规。近日,央行广州分行披露的罚单信息显示,光大银行广州分行等三家银行及易联支付、汇聚支付等六家第三方支付机构因违反支付结算管理规定被罚,合计...
  • POS机套现江湖:代理商层层抽佣,支付机构“默许”?

      【市商网2019年1月30日讯】  普通个人可直接购买POS机自行套现;支付机构代理商级别越高分润率越高,“交易不停,分润不止”;律师称,套现数量巨大、影响金融监管秩序涉嫌违法  经销商向记者展示的瑞银信PO...
  • 集体告诫!市场监管总局、商务部约谈91家直销企业

      【市商网2019年1月30日讯】  1月29日,国家市场监督管理总局和商务部在京共同召开直销企业集体约谈和提醒告诫会。91家直销企业高管参加了会议。  会议认为,我国直销行业在稳步发展的同时,出现了不少违法违...
  • 支付机构挥手告别躺钱时代 纷纷完成备付金100%交存

      【市商网2019年1月29日讯】  为防范系统性金融风险,回归业务本源,当前多家持牌支付机构表示,均已顺利实现100%备付金集中交存央行  历时六个多月,支付机构备付金100%集中交存央行大限已至。根据2018年6月...
  • 警惕传销式的“消费返利”套路 返利比例超30%需要慎重选择

      【市商网2019年1月25日讯】  近年来随着互联网技术的快速发展,网络购物消费的兴起,一种名为“返利”的模式进入人们的视野。事实上,“消费返利”原本是一项很常见的促销手段,商家设定一个消费梯度,满额有...

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