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  • 加拿大BCSC再发警告名单 二元期权平台B4OPTION又被警告

      【市商网2017年5月5日讯】 近期加拿大不列颠哥伦比亚省证券委员会(BCSC)的警告名单可谓更新频繁,除了近期被警告的二元期权平台BinaryTilt,也不乏曾被多次警告的HedgestoneGroup。  而据BCSC昨日的警告...
  • CySEC启动外汇经纪商CommexFX的ICF赔偿程序

      【市商网2017年5月5日讯】 5月4日,塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)董事会通告了关于前外汇经纪商CommexFXLtd的情况:  1.该公司的塞浦路斯投资公司牌照已于2016年7月被正式吊销。  2.至今,该公司未...
  • NFA对不当利用资金池为CEO获利的资管公司处百万美金罚款

      【市商网2017年5月4日讯】 美国金融监管机构国家期货协会(NFA)已下令对DuetAssetManagementLtd.,一家作为NFA成员的伦敦商品基金和商品交易顾问,进行100万美元的罚款。  DuetAssetManagement是DuetG...
  • 德国发出OneCoin/维卡币终止令,国内所有相关运营被叫停

      【市商网2017年5月4日讯】 德国金融市场及服务监管局(BaFin)近日对虚拟货币-维卡币(OneCoin)传销诈骗、及其所有相关公司发出终止令。这份终止令在4月27日生效。  BaFin要求,OneCoin迪拜公司OnecoinLt...
  • 日本关东财务局MoF警告外汇平台PLT及二元期权平台STILETTO

      【市商网2017年5月3日讯】 根据日本财政部(MoF)关东财务局日前更新的警告名单,PLTCompanyLimited及STILETTONETLIMITED未经注册授权被列入警告名单,不得在日本进行相关金融投资活动。  据了解,PLT...
  • 香港证监会将Marshall & Grant Limited加入警告名单

      【市商网2017年5月3日讯】 香港金融监管机构证券及期货事务监察委员会(证监会)于本周二(5月2日)更新了其警告名单,新增公司MarshallGrantLimited。  MarshallGrantLimited的网站地址为www.marshallgr...
  • FCA近日将外汇公司Stratton FX列入警示名单

      【市商网2017年5月3日讯】 英国金融市场行为管理局(FCA)近日将外汇公司StrattonFX列入无牌警示名单。  经查,StrattonFX通过网站https://strattonfx.com对外提供外汇交易,网站提供英语、法语、德语等...
  • ASIC严查越界外汇公司 四家相关公司实体资产遭遇冻结

      【市商网2017年5月3日讯】  ASIC严查越界外汇公司四家相关公司实体资产遭遇冻结  除了对金融服务持牌公司的财务问题进行严格审查外,澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)对擅自越界提供未经授权的金融产品的...
  • ASIC更新无牌公司名单 警告两家外汇、二元期权公司

      【市商网2017年5月3日讯】 澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)昨日更新了无牌公司名单,将外汇、二元期权公司GNCapitalLtd(PWRTrade)与HedgestoneGroup列入无牌警示名单。  经查,PWRTrade通过网站htt...
  • 新篇章将来临!俄罗斯央行今日正式启动外汇经纪商监管标准

      【市商网2017年5月3日讯】 俄罗斯零售外汇监管制度于本周二(5月2日)正式制定。俄罗斯央行(BankofRussia)今天正式批准了市场运作的基本标准。自5月2日起,由央行官方监管的外汇经纪商将能够为他们的产品进行...
  • 加拿大监管机构BCSC对二元期权经纪商BinaryTilt发出警告

      【市商网2017年5月3日讯】 加拿大监管机构(BCSC)对不受监管的经纪商和其他诈骗事件发出警告,其投资警告列表添加了Chemmi控股有限公司所有和经营的无监管二元期权经纪商BinaryTilt网站binarytilt.com。 ...
  • 香港证监会将冒牌黑石集团加入警告列表

      【市商网2017年5月3日讯】 香港金融监管机构证券及期货事务监察委员会(SFC)于上周五(4月28日)更新了其警告公司列表,新增公司Blackstoneh/BlacKstone。  Blackstoneh/BlacKstone的网站地址为www.xingf...
  • 2-3个月,2000美元就可以搞定?瓦努阿图金融监管的重大风险分析

      【市商网2017年5月2日讯】 我们都知道,对于一家外汇平台而言,申请外汇监管是搭建外汇平台的一个重要步骤(当然,有一些自营团体,不对外宣称的机构,也会不申请监管)。  一般情况下,在金融监管下的平台...
  • 近80%零售外汇投资者遭遇损失 波兰KNF提高违规经纪商罚款至1000万

      【市商网2017年5月2日讯】  据波兰金融监管局KNF报道,2016年波兰有将近80%的零售外汇交易者遭遇了资金亏损,仅仅只有大约20.7%的零售客户通过外汇交易获得了回报。  此份报道基于在波兰境内经营业务的实体...
  • 澳洲ASIC暂停一家金融公司牌照

      【市商网2017年5月2日讯】  澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)近日发布公告称,暂停金融公司AustraliaWealthCapitalGroup澳大利亚金融服务(AFS)牌照至2017年10月3日,因为该公司没有遵守AFS相关义务。...
  • 加拿大证券管理局(CSA)拟“封杀”二元期权

      【市商网2017年4月27日讯】 加拿大证券管理局(CSA)正准备提出禁止在加拿大为二元期权产品进行广告宣传、供应、销售和交易二元期权。这一决议是在一系列受监管和不受监管的经纪人多年来一直非法将加拿大客户作...
  • 法国2016年外汇经纪商投诉116起 客户亏损共超100万欧元

      【市商网2017年4月27日讯】 法国金融市场管理局AMF监察专员MarielleCohen-Branche发表了一份报告,显示2016年对外汇经纪商的投诉有所下降——这是近五年来申诉量首次下降。  据官方数据,2016年提交到监察...
  • SEC指控前经纪人欺诈客户 挪用客户资金支付个人开销

      【市商网2017年4月27日讯】 美国证券交易委员会(SEC)指控一名前经纪人明知或罔顾后果地为五名客户交易不合适的投资产品,以及挪用客户超过17万美元的资金。  SEC的指控称,DemitriosHallas多次用其所管理...
  • FCA 警告一起克隆ADS Securities公司欺诈案件

      【市商网2017年4月27日讯】 英国金融监管局FCA周二披露了一家欺诈,一个新的克隆实体,该公司冒充欧洲和中东重要的外汇和差价合约经纪商之一ADSSecurities。  伦敦经纪公司ADSSecurities是ADSSecuritie...
  • CySEC新投资者赔偿基金框架 零售客户最高赔偿为2万欧元

      【市商网2017年4月27日讯】  2017年4月12日塞浦路斯证券交易委员会发布了一份咨询文件,内容涉及塞浦路斯投资公司(CIF)的投资者赔偿基金(ICF)框架的变动。  目前,所有受CySEC监管授权可提供投资服务...
  • CFTC更新公司警告名单 目前已有110家“上榜”

      【市商网2017年4月27日讯】 美国商品期货交易委员会CFTC今天更新了公司警告名单“REDList”,新添71家公司。此名单是为了提醒公众警惕那些未被授权却私自提供相关服务的外汇和二元期权公司。截止目前,共有...
  • 美国证券交易委员会SEC指控一组合基金经理转移约200万美金客户资金

      【市商网2017年4月26日讯】 美国证券交易委员会(SEC)宣布对一个马萨诸塞州组合基金经理提出欺诈指控,指控其通过基金交易向个人经纪账户转移超过195万美元。同时,美国马萨诸塞州检察院今天对Amell提起刑事...
  • MAS和商务部CAD联合行业打击洗钱等金融犯罪

      【市商网2017年4月25日讯】 新加坡金融管理局(MAS)和商务部(CAD)于本周一(4月24日)宣布启动一项政府-行业合作,以加强新加坡在打击洗钱和恐怖主义融资的斗争中的能力。  反洗钱和恐怖主义融资行业合作(ACIP...
  • CySEC对外汇社交网络Tradeo罚款20000欧元

      【市商网2017年4月25日讯】  4月24日,塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)董事会通知投资者,决定对CIFURTradeFix(Tradeo的母公司)处以20000欧元的行政罚款。  因为该公司未经授权而提供投资组合管理投...
  • 波兰KNF严打无牌公司 将进行关于投资公司的监管改革

      【市商网2017年4月24日讯】 波兰金融监管局(PolishFinancialSupervisionAuthority,KomisjaNadzoruFinansowego,下称KNF)昨日发出公告称,将进行关于投资公司的监管改革,明令禁止外汇、二元期权等金...

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