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“飓风9号”专案涉广东创意文化产权交易中心:深圳警方破获特大艺术品投资诈骗专案, ...

2017-4-20 09:40 来源:市商网 浏览数:2496 发布者: admin 来自: 平安南粤
  【市商网2017年4月20日讯】  “飓风9号”专案  · 利用虚假期货交易平台实施电信网络诈骗  · 通过网络买卖公民个人信息  案例  涉案超9亿元的“艺术品交易”骗局  今年2月,深圳警方接到群众黄某报 ...
  【市商网2017年4月20日讯】

  “飓风9号”专案

  · 利用虚假期货交易平台实施电信网络诈骗

  · 通过网络买卖公民个人信息

  案例

  涉案超9亿元的“艺术品交易”骗局

  今年2月,深圳警方接到群众黄某报案,称其于2016年上半年在某艺术品交易平台买入“某蜡像”后被诈骗22万元。

  深圳警方经过侦查后发现,该诈骗平台以广东创意文化产权交易中心的名义,设置了一个为其服务的艺术品交易中心交易客户端(类股票型平台),并在国内发展会员单位。

  加盟的各个会员单位需要在网络上

  拉拢受害者投资所谓的“艺术品”

  各会员单位成员利用各股票交易QQ群、微信群进行广泛宣传。通过老师讲课、群内小号配合等方式鼓吹艺术品投资盈利好、风险低、第三方资金存管等优点,拉拢受害者加入艺术品交易群。

  受害者入群后,犯罪嫌疑人通过视频聊天等方式向受害者进行艺术品投资培训。

  待时机成熟,犯罪嫌疑人就会诱骗受害者开设投资账户、进行转账等操作:让受害者将钱财通过所谓的第三方存管(实际为广东某创意文化产权交易中心有限公司开设的账户)转入资金,同时不断诱导受害者放大杠杆频繁交易。他们则以收取高额交易手续费、仓单服务费等名义诈骗受害人资金。

  根据受害者提供的情况,实际交易软件内显示的走势图为国外期货平台“轻质原油、纽约铜、纽约银”等K线图,跟投资的所谓艺术品根本无关。警方初步统计发现,本案涉及诈骗金额超过9亿元。

  与此同时,深圳警方在侦查上述案件时发现一条涉嫌通过网络非法获取、贩卖大量公民信息的重要线索,并循线发现一个分布在全国各地专门从事非法买卖公民个人信息的犯罪团伙,涉案人员有70余名,仅2016年涉案资金就超过6000余万元。

  非法获取公民信息实名注册店铺

  转售给第三方实施诈骗

  徐某坤等人将通过网上非法收集的公民个人信息及利用公民个人信息注册的淘宝个人和公司店铺、京东商铺、微信实名认证、银联等信息,在网络上肆意贩卖进行牟利。

  3月中旬,深圳市公安局宝安分局组织有关警力在惠州双月湾抓获犯罪嫌疑人徐某坤,现场缴获大量作案工具和公民信息1500余万条。

  徐供述其利用网络非法买卖公民信息,并将公民个人身份证件用于淘宝、京东等各类实名认证的账户后,再次进行销售从中获利,这些认证后的账户大多用于售卖假货或者用于实施诈骗。

  随后,宝安分局在东莞黄江抓获犯罪嫌疑人吕某,经审讯,吕某对其非法获取公民信息的犯罪事实供认不讳。相关侦查工作仍在进行中。

  深圳警方侦破徐某坤等人侵犯公民个人信息案

  深圳警方侦破徐某坤等人侵犯公民个人信息案

  深圳警方侦破徐某坤等人侵犯公民个人信息案

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