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贵州保利商品交易中心刑事诉讼案最新进展情况

2017-1-5 18:05| 发布者: admin| 查看: 3753| 评论: 0|来自: 市商网整合

摘要: 【市商网2017年1月5日讯】 2016年5月,保利商品交易中心因旗下一综合类会员单位涉嫌非法经营被重庆市渝中区公安分局立案调查,随即在5月30日,保利商品交易中心在官网发布通知,交易中心系统关闭,保利案件至今已 ...
    【市商网2017年1月5日讯】        2016年5月,保利商品交易中心因旗下一综合类会员单位涉嫌非法经营被重庆市渝中区公安分局立案调查,随即在5月30日,保利商品交易中心在官网发布通知,交易中心系统关闭,保利案件至今已半年时间,交易中心系统也一直处于关闭状态。

    据媒体最新消息,2017年1月4日,重庆市第五中级人民法院举行了于张胜、邱兵、田震、杨瑾、李震宇涉嫌犯诈骗罪一案(贵州保利商品交易中心案)庭前会议。原定1月2日开庭,因被告辩护律师提出了管辖区异议和非法证据排除,因此法院决定延后开庭,并于1月4日召开了庭前会议。

    贵州保利商品交易中心成立时间为2015年3月,注册资本5000万元,公司网站显示其主要交易品种有现货银锭、电解铜、现货沥青品种的现货交易,据贵州省商务厅批文显示,交易中心于2015年8月11日获得贵州省商务厅同意投入运营的批复文件。

    2016年5月30日,保利官网挂出公告,表示“接警方通知交易中心旗下某综合类会员涉嫌非法经营,交易中心暂停所有交易系统。”

    2016年6月1日,保利发布“关于确保资金安全的公告”,称贵州省各相关政府部门与交易中心正在积极配合警方处理,并确保各会员单位及交易商的资金安全,并称交易中心会在最短时间内确保交易商的正常交易及出入金。

    2016年6月2日,贵州保利发布“关于应急处理工作已有序稳步推进的通知”,称交易中心已经在配合贵州省各级各部门正稳步推进各项工作。

    2016年6月17日,中心贴出公告:交易系统和出金回复正常。5月30日下午14点起至6月17日下午14点止,所有“交易商”持仓单均视为无效,将按照持仓单订立价进行平仓。

    2016年6月23日,中心发布《关于建行出金恢复正常及暂时停止新建仓的通知》,表示“现已恢复交易商在“建设银行”的出金业务,出金时间为交易日的10点到17点。

    目前,该中心的官网已经停止所有更新。

    据重庆市渝中区政府公开信箱2016年10月24日公布“贵州保利交易所案件进展情况”显示,2016年4月,渝中区公安分局接群众报案后,随即对贵州保利商品交易中心及贵州保荣商品经营有限公司以涉嫌非法经营罪立案侦查。9月28日重庆市公安局渝中分局在刑警队召开了追赃挽损成果展示媒体通气会上提到6月份破获"2016.5.30"通讯网络诈骗案。

    2016年,甘肃省高院也曾审理判决一件交易纠纷案,即“兰州西部商品交易中心有限公司、兰州圣大商品交易有限公司与吴健华等个人期货交易纠纷系列案”本案同样是由于交易中心会员单位因客诉问题最终闹上法庭,但有不同的是,本案最终法庭判决交易中心及会员单位返还客户保证金。

    目前贵州保利商品交易中心的具体案情还不得而知,有任何的保利消息传出均能引发行业人士极大的关注,该案件也是全国首例因为投资客户投诉会员机构而最终导致交易场所关闭被警方立案调查的案件,目前交易中心的股东以及主要负责人已被刑事起诉。如果保利最终被认定为诈骗,将产生一个对现货行业非常不利的判例,保利之前所有的会员单位可能都将受牵连,不仅如此,对整个现货交易所来说均无异于一场大地震!

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