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Bitfinex要求前银行执行官传票追讨8.5亿美元

2019-10-21 17:03 来源:市商网 浏览数:9568 发布者: admin 来自: financemagnates
  【市商网2019年10月21日讯】   加密货币交易所Bitfinex 已向加利福尼亚州地方法院提出了一项发现申请,以试图传唤一家信托公司的前银行高管。根据10月18日的文件,Bitfinex认为传票可以帮助其收回8.5亿美元的 ...
  【市商网2019年10月21日讯】     

  加密货币交易所Bitfinex 已向加利福尼亚州地方法院提出了一项发现申请,以试图传唤一家信托公司的前银行高管。根据10月18日的文件,Bitfinex认为传票可以帮助其收回8.5亿美元的冻结资金。申请发现的同时,Bitfinex的母公司iFinex Inc.的首席财务官Giancarlo Devasini 提交了第二份声明书。

  具体来说,传票正在寻求获得TCA Bancorp前副总裁Rondell“ Rhon” Clyde Monroe的证词,以及Monroe与基于Zug的付款处理商Crypto Capital员工进行沟通的文件。值得注意的是,在今年早些时候关闭之前,Crypto Capital还与陷入困境的加密货币交易所QuadrigaCX相关联。

  在该文件中,Bitfinex声称,加密货币资本“已经使用了在TCA Bancorp持有的一个或多个帐户来促进资金的转移”,属于交易所。Bitifnex认为梦露有权访问信息和文件,证明8.5亿美元的Bitfinex资金仍被锁定。

  The Block的一份报告解释说:“英属维尔京群岛公司iFinex的申请是根据美国法典28 USC§1782(a)提出的,该法律可用于允许美国法院的发现工具为非美国国家提供帮助诉讼,“因此,如果该申请获得批准,则可以在其中所述的外国案件中进行沉积和文件制作。”

  据报道,该文件只是Bitfinex正在进行的计划的最新部分,该计划是为了追回去年8月在波兰当局扣押付款处理商作为洗钱调查的一部分时支付在Crypto Capital的8.8亿美元。

  据称,梦露签署了一封信,以保证Crypto Capital声称与之相关的公司的账户余额

  Bitfinex声称,Crypto Capital最初告知交易所,其5亿美元的资金也在2018年4月期间被波兰和葡萄牙的监管机构“冻结”。该文件说,在此之前,Bitfinex的“与加密货币的关系总体运作良好。”

  在Crypto Capital告知Bitifnex被冻结的资金后,文件称“ Crypto Capital的一位负责人Oz'Joseph”一再向[Bitfinex]保证,其在波兰和葡萄牙持有的资金即将被释放,Crypto Capital正在与地方当局勤奋合作,以确保释放他们。”

  Bitfinex声称,在向Crypto Capital施加压力后,Crypto Capital向其提供了有关银行账户和冻结资产的更多信息,随后,Crypto Capital提出了客户要求的参考信,其中称3.04亿美元是由一个与Crypto Capital相关的账户持有的。由梦露签名。

  在信中,据说Bitfinex的3亿美元资金代表银行的客户之一全球贸易解决方案公司(GTS)持有在TCA。“这封信……将TCA Bancorp的客户标识为'GTS Resources Limited',而不是Crypto Capital或[Bitfinex]知道的与Crypto Capital相关的任何其他实体。”

  “直到[Bitfinex]收到参考信,才知道GTS Resources Limited或与Crypto Capital的关系。”

  Bitfinex仍卷入NYAG案

  纽约总检察长办公室目前还对 Bitfinex 进行调查,理由是该交易所使用了稳定货币发行人Tether(交易所的姊妹公司)提供的8.5亿美元贷款来弥补损失。

  均由iFinex Inc.运营的Bitfinex和Tether试图通过提出缺乏管辖权的要求使NYAG的诉讼程序在8月停止。索赔被拒绝。

  目前尚不清楚Bitfinex传唤门罗的尝试是否与NYAG案有关。

  原文来源:www.financemagnates.com
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