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美国CFTC公开起诉!这三家二元期权运营者被指控多项罪名

2019-9-19 17:58 来源:市商网 浏览数:1555 发布者: admin 来自: CFTC
  【市商网2019年9月19日讯】  9月17日消息,美国商品期货交易委员会在美国俄亥俄州北区地方法院提起民事执法诉讼,指控俄亥俄州的贾里德·J·戴维斯涉嫌与他创建和经营的全球二元期权业务有关。  该投诉指控 ...
  【市商网2019年9月19日讯】

  9月17日消息,美国商品期货交易委员会在美国俄亥俄州北区地方法院提起民事执法诉讼,指控俄亥俄州的贾里德·J·戴维斯涉嫌与他创建和经营的全球二元期权业务有关。

  该投诉指控至少从2012年7月至2016年6月,戴维斯以欺诈手段向美国和其他地方的客户索取并接受至少1000万美元的商品和外币(外汇)交换二元期权。根据投诉中的指控,戴维斯通过互联网营销活动,各种网站和呼叫中心使用Option Mint,Option King和Option Queen等商业名称执行了他的非法计划。投诉进一步指控戴维斯通过虚假陈述和遗漏重大事实来欺骗客户,包括虚假陈述和未披露他有效地对每笔交易采取反对立场,因此当客户在交易中亏损时赚钱。投诉还声称戴维斯未能告知客户他经常让交易平台操纵期权交易软件设置以增加客户损失的几率。

  在其持续的诉讼中,CFTC寻求对欺诈投资者的全面赔偿,非法收益的撤销,民事罚款,永久登记和禁止交易,以及对未来违反“商品交易法”和“委员会条例”的永久禁令。CFTC告诫受害者,恢复令可能不会导致资金损失的恢复,因为违法者可能没有足够的资金或资产。

  相关的犯罪和SEC行动

  在一项相关的未决刑事诉讼中,俄亥俄州北区的美国检察官办公室指控戴维斯因串谋诈骗,串谋洗钱,诈骗诈骗,洗钱,妨碍司法,逃税等罪行而被起诉22项起诉书。和其他罪行。除了刑事诉讼外,美国证券交易委员会(SEC)还指控戴维斯采取了相关的执法行动,并对他提出了部分和解。

  美国商品期货交易委员会感谢美国俄亥俄州北区检察官办公室,联邦调查局克利夫兰外地办事处,国税局刑事调查局辛辛那提外地办事处和美国证券交易委员会的协助。

  负责此案的CFTC执法部门工作人员是Peter M. Haas,Danielle Karst,Jason Gizzarelli,Kyong G. Koh,Michael Amakor和Paul G. Hayeck。
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