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男子炒期货亏损1600万,5年后才发现交易平台是假的……

2019-5-14 17:23 来源:市商网 浏览数:9316 发布者: admin 来自: 楚天都市报
  【市商网2019年5月14日讯】  武汉市民袁先生投资“股指期货”,买卖5年,累计亏损1600万元。专业人士指点他,这个交易平台很可能是假的。今日,武昌警方介绍,接到袁先生报案后,历时两个多月三赴上海,经缜密 ...
  【市商网2019年5月14日讯】

  武汉市民袁先生投资“股指期货”,买卖5年,累计亏损1600万元。专业人士指点他,这个交易平台很可能是假的。今日,武昌警方介绍,接到袁先生报案后,历时两个多月三赴上海,经缜密侦查取证,发现藏身在上海繁华地段写字楼内的“财富大亨”公司实为骗子公司,他们架设虚假交易平台,任意操纵涨跌,冒充“资深股评老师”在直播间里营造氛围,并找人当“托”引客户入套。

  3月18日,武昌警方专案组在上海警方配合下一举收网,抓获包括主犯严某在内的51名犯罪嫌疑人,查扣大量涉案手机、硬盘、笔记本电脑、诈骗剧本等物品。

  3月19日深夜,两辆押送嫌疑人的大巴从武东收费站进入武汉城区,汉警快骑摩托车队立即上前开路,一路闪烁警灯将其护送到武昌区公安分局。武昌区公安分局局长付志平向办案民警送上鲜花,祝贺他们成功破案。

  5年亏损1600万 竟是炒了假期货

  办案民警介绍,今年1月份接到武汉市民袁先生报案。袁先生反映,2015年7月份,他在QQ上偶然加了网名为“盛夏”的女网友,“盛夏”说,她投资股指期货赚了不少钱,推荐袁先生也下载“星空联盟”和“博弈大师”APP试着玩玩。

  “盛夏”把他拉到一个名为“天狼战队”的QQ群里。袁先生看到,QQ群里有专业的股评老师进行指导,还有其他投资者每天晒出不菲的收益。见到赚钱如此简单,袁先生动了心,按照“盛夏”的提示开通了账户,购买了几支收益不错的期货。

  在接下来的几年内,袁先生偶有小赚,但基本上都处于亏损状态。每当他想“割肉”时,股评老师和群里的投资客就劝他加大投入,追赶即将到来的“行情”。到了2018年年底,袁先生在交易平台上的亏损达到惊人的1600万元。一次,袁先生向一名在证券公司工作的朋友说起此事,这名专业人士告诉他,所谓“星空联盟”和“博弈大师”两款APP,在中国大陆并没有获得市场准入,袁先生极有可能遭到了诈骗。今年1月份,袁先生向武昌警方报案。

  案值如此巨大,武昌警方迅速开展调查。民警发现,“星空联盟”和“博弈大师”均为境外同名投资软件的翻版,界面虽然一模一样,但是后台却掌握在私人手里。引袁先生入套的“盛夏”真实身份是安徽全椒人李某,28岁,她供职的公司名叫财富联盟,位于上海市浦东区的一间写字楼内。办案民警赶往上海调查,但该公司早已人去楼空。

  “财富大亨”公司就是骗子窝

  民警了解到,2019年春节前,财富联盟公司以提前放假为由,全面停止了活动。2月18日,武昌警方派出7名精干警力再赴上海,在当地警方的配合下进行全面暗访摸排。

  民警发现,一个名为虬威的电子商务公司与财富联盟公司来往密切,这家公司的办公地位于上海市奉贤区的一栋写字楼内。民警赶往该处进行暗访,却发现整栋楼没有一家公司叫这个名字。

  今日,武昌区公安分局刑侦大队副大队长陈胜强介绍,当时他和同事并没有放弃,从一楼往上逐层摸排。在走到7层时,他们发现一家公司租用了480平米的办公室,内有30余人正在办公,但外面却没有悬挂任何招牌。在通过各种方法进行佐证后,陈胜强认定这里正是他们寻找的虬威电子商务公司。

  在上海出差的一个月时间里,陈胜强和同事们逐渐摸清了这个团伙的组织结构。这伙人表面上对外宣称叫财富联盟,但暗地里却以虬威公司的名义在活动。公司的法定代表人是一位名叫艾某的女性,但实际控制人却是她的老公——34岁的福建人严某。平时,严某基本不到公司来,而是躲在位于闵行区的家中遥控指挥,他们公司的财务部则在浦东区的另一栋写字楼中,平时有9人驻点办公。

  武昌警方三赴上海 押回51名嫌疑人

  收到上海工作组发回的情报后,武昌区公安分局成立了以副局长张冰带队的专案组,开始紧锣密鼓地部署抓捕行动。

  3月17日,70余名民警乘坐高铁赶到了上海,分组前往奉贤区、浦东区、闵行区的三处行动点待命。

  18日上午10时,武昌区公安分局副局长张冰下达行动指令,三处行动点的民警立即进行收网。在闵行区某小区内,民警控制了严某和他的妻子艾某;在浦东区,民警控制了财务部的9人;在奉贤区的虬威公司,38人同时落网。

  在抓捕现场,民警搜出了大量作案用的手机、电脑、U盘、话术本等物证,装满了40多个整理箱。武昌分局网安大队民警在现场连续工作7个多小时,固定了大量电子证据。与此同时,前往湖南的另一抓捕组也传来好消息,帮公司设计维护平台的两名嫌疑人已经落网,正在押解途中。

  经过一夜的休整后,19日上午,民警押解51名嫌疑人分乘两辆大巴车踏上归途,经过13个小时的跋涉安全到达武汉。

  今日,办案民警介绍,据主犯严某供述,该公司的平台最初是他本人负责搭建的,他雇佣了几十名手下帮他寻找客户,还找人冒充投资大师开直播间荐股。在那个“天狼战队”QQ群里,其实只有袁先生一名是真正的客户,其余的人全部是他手下冒充的,他们故意烘托出火热的氛围引人入套,每次诈骗得手都可以获得不菲的提成。

  目前,严某等51人已全部被依法刑事拘留,其公司名下的涉案资金已全部冻结,案件仍在进一步审查中。

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