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重磅!澳洲、新西兰大批华人账户被封!“避税天堂”沦陷,富人海外逃税的噩耗开始了!

2018-9-5 18:12 来源:市商网 浏览数:3522 发布者: admin
  【市商网2018年9月5日讯】  “穷人割肉缴税,富人花式避税”长期为人诟病。然而如今,避税天堂,很可能将不复存在。经过一年多准备工作后,CRS 自9月1日起正式在我国实施,这也是中国首次开展金融账户涉税信息 ...
  【市商网2018年9月5日讯】

  “穷人割肉缴税,富人花式避税”长期为人诟病。然而如今,避税天堂,很可能将不复存在。经过一年多准备工作后,CRS 自9月1日起正式在我国实施,这也是中国首次开展金融账户涉税信息的自动交换。这意味着富人们一旦被查到在海外藏匿巨额财产没有申报,不仅要面临高额的个人所得税补缴,拥有的境外公司还可能面临最高达25%的企业所得税,除此之外,如果被查到拥有的巨额资金来源不明,事情就更严重!

  澳洲、新西兰的大批华人账户已被封

  早在一个多月前,外媒便发布重大消息,新西兰、澳洲各大商业银行冻结了数千的账户,并要求确认开户人是否属于外国纳税人,其中也涉及到了大量的中国居民。
  澳洲国有企业Kiwibank的发言人表示,银行在5月底向大约3000名客户发送了信件,并给客户14天的期限来补充他们所需的海外税务状况信息。

  澳大利亚最大的银行ANZ表示,一周时间冻结了大约200位客户的账户,并将按照税法规定的要求,每周继续冻结账户。西太平洋银行(Westpac)和BNZ也做了相同的反应。

  事实上,早在6月初新西兰媒体就放出消息,如果不提供涉外纳税信息,新西兰银行将冻结你的账户。从7月1日起,还没有按照银行规定,补全海外欠款的,统统冻结账户,没有人可以例外。当然,冻结账户中的资金将留在账户中,但客户无法访问。

  目前,澳、新两国银行已经冻结了上千个账户,而范围仍将持续扩大。

  值得一提的是,中国、澳大利亚及新西兰,都在今年9月首次交换信息的名单之中。所有在澳洲开户的非澳洲居民的基本信息,比如姓名,身份证号码,住址,生日,账户号码,账户余额还有每年出现的重大交易,另外还有银行存款账户、托管账户、保险合同等等信息都会实现中澳两国税务局的共享。

  “避税天堂”不再是天堂!

  截至2018年7月5日,加入CRS框架签署的国家总数已达到102个,据高鸣咨询统计,如下61个国家和地区的中国税务居民金融账户信息将交换回中国,包括:安圭拉,阿根廷,澳大利亚,比利时,克罗地亚,塞浦路斯,捷克,丹麦,爱沙尼亚,法罗群岛,芬兰,法国,德国,直布罗陀,伯利兹,百慕大,巴西,英属维尔京群岛,保加利亚,加拿大,开曼群岛,哥伦比亚,哥斯达黎加,希腊,格陵兰,根西岛,匈牙利,冰岛,印度,印度尼西亚,爱尔兰,马恩岛,意大利,日本,泽西岛,韩国,拉脱维亚,列支敦士登,立陶宛,卢森堡,马来西亚,马耳他,毛里求斯,墨西哥,蒙特塞拉特岛,荷兰,新西兰,挪威,波兰,葡萄牙,罗马尼亚,圣卢西亚,圣文森特和格林纳丁斯,萨摩亚,斯洛伐克,斯洛文尼亚,南非,西班牙,瑞典,特克斯和凯科斯群岛,乌拉圭。

  中国富豪比较热衷开设机构的离岸避税国家,包括英属维尔京群岛、开曼群岛都在信息交换之列。

  据经合组织(OECD)发布的消息,中国已经依据《多边税收征管互助公约》第29条之规定,将《公约》效力正式扩大于香港和澳门两地。《公约》将在2018年9月1日正式在香港和澳门两地生效实施。这意味着,中国内地高净值人群在香港及澳门的金融账户将会通过CRS的自动交换机制传递给中国内地的税务机关;香港和澳门的税务局很快将与更多国家的税务局自动交换金融账户信息;中国内地与香港和澳门两地在今年9月底之前完成CRS下的第一次账户信息自动交换。

  此外,今年3月,有媒体曝出包括香港汇丰银行、香港恒生银行等国际性大银行在内,冻结了大量海外账户。
  内地很多公司和名人也被香港的各大金融机构和银行约谈,要求填写《自我证明》表格,进行账户核实,提交审计报告和财务报表等文件,不能提供所需材料将会被冻结银行账户。
  CRS将主要影响这些人群

  如上所述,CRS将影响的人群主要是那些在海外有金融资产的居民个人,包括在海外有壳公司投资理财、在海外购买了大额保险、在海外设立家族信托等人。
  文章综合自:新浪财经、券商中国、中国基金报
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