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区块链乱象 | 普银区块链集团有限公司集资诈骗案警方正敦促还款

2018-8-6 16:30 来源:市商网 浏览数:1125 发布者: admin
  【市商网2018年8月6日讯】  2017年8月14日,南山警方对深圳普银区块链集团有限公司旗下2家平台普银和趣钱涉嫌集资诈骗立案侦查,已对张某等9名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并移送深圳市检察院审查起诉。同 ...
  【市商网2018年8月6日讯】    2017年8月14日,南山警方对深圳普银区块链集团有限公司旗下2家平台普银和趣钱涉嫌集资诈骗立案侦查,已对张某等9名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并移送深圳市检察院审查起诉。同时,敦促企业还款,截至目前共清退了两期兑付,在警方的敦促下,兑付按计划进行中。投资人可通过关注南山警方微信公众号、邮寄材料、亲临现场等方式提供线索或登记报案。

  案情回顾:

  2017年6月,深圳市南山区警方接群众举报称,深圳普银区块链集团有限公司存在非法集资的情况,先后有数千人购买该公司发行的虚拟货币“普洱币”(后更名为“普银币”),随后投资化为泡沫。南山警方立即成立专案组展开调查。

  专案组民警在调查中发现,这家公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称,其公司发布的“普银币”,是一种以海量藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚“普银币”都有对等实物藏茶作为抵押,投资人可将“普银币”放到虚拟交易平台“聚币网”上买卖,以此赚取差价。

  然而,警方侦查发现,其买卖价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行幕后操作,并一度将“普银币”的价格从0.5元拉升至10元,而该公司则通过“趣钱网”P2P平台非法吸收公众资金。

  “为吸引更多投资人,该公司在发布会上承诺将投资人持有的‘普银币’通过两次拆分,使投资人持有的‘普银币’价值扩大100倍,并宣称补充更多藏茶作为支撑。”南山区公安分局办案民警说,实际上,该公司只有少量的库存藏茶。为掩人耳目,该公司雇佣“操盘手”在前期拉涨币价,让投资者尝到一些甜头。当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵“普银币”价格走势不断套现,导致投资人手中的“普银币”毫无价值。

  最终数千名投资者被骗资金3.07亿元。在这起案件中,涉案的深圳普银区块链集团有限公司正是以“区块链+藏茶”的模式发行虚拟货币,套取公众存款。
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