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东金中心撤销多款挂牌信息 金交所监管或加码

2018-8-6 10:08 来源:市商网 浏览数:2897 发布者: admin 来自: 中国经营报
  【市商网2018年8月6日讯】  《中国经营报》记者注意到,7月25日,吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司(以下简称“东金中心”)撤销多款挂牌信息,并取消相关挂牌企业的会员资格。  据了解,被撤销产品的 ...
  【市商网2018年8月6日讯】

  《中国经营报》记者注意到,7月25日,吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司(以下简称“东金中心”)撤销多款挂牌信息,并取消相关挂牌企业的会员资格。

  据了解,被撤销产品的融资方主要是“国梁公司”,包括国梁实业发展集团(上海)物资有限公司(以下简称“国梁物资”)、国梁实业发展集团有限公司(以下简称“国梁实业”)等关联公司。

  记者调查发现,“国梁公司”及关联企业此前通过金盈所、掌阅理财等多家平台频频发布标的融资,部分项目可能已逾期未兑付。这或是东金中心取消其融资项目和会员资格的主要原因。不过,东金中心并未对此作出回应。

  有业内人士据此分析认为,介入互金平台业务较深、存量业务大的交易所也出现产品频频违约,业务可能会受到较大影响。

  撤销资格

  7月25日,东金中心公告说明多款挂牌信息被撤销的情况。据了解,涉及的企业包括国梁物资、中融通(深圳)商业保理有限公司(以下简称“中融通”)和前海中鸿(深圳)商业保理有限公司(以下简称“前海中鸿”)。

  记者注意到,撤销挂牌的产品包括:国梁物资发布的“商合杭中铁国梁-灵望定向债务融资工具1号”和“商合杭中铁国梁-灵望定向债务融资工具2号”;中融通发布的“中融通2号定向债务融资工具”和“中融通3号定向债务融资工具”;前海中鸿发布的“前海光电定向债务融资工具”“张吉怀中铁-国梁定向债务融资工具”“前海中鸿(张吉怀)-国梁定向债务融资工具2号”和“温州市域中铁-国梁定向债务融资工具”。

  据公告称,截至2018年7月19日,东金中心仍未收到三家企业的挂牌信息交易相关文件(包括但不限于《入会申请书》《风险测评》《交易价款到账确认书》等),遂对其发布的挂牌信息定性为“未达成交易”。根据交易规则和会员管理办法的规定,自7月19日起,东金中心撤销了相关挂牌信息,并取消三家企业的会员资格。

  据一位金交中心业务负责人介绍,金交所业务类型大体分为三种:信息发布业务;摘挂牌业务;产品备案发行业务。东金中心对挂牌类业务如是介绍:交易类或综合类会员作为挂牌方通过本中心以其所投资的权益为基础资产所形成的理财产品。交易中心将产品推送并由有意向的会员进行认购。而通道类业务则是“利用平台汇集、整理、发布信息,以期找到适合的摘牌方进行交易”。

  “交易中心取消上述资格,但又说三家企业没有提交《入会申请书》等文件,这可能存在内控的问题。”上述金交中心人士表示:“在开展业务之前,应该先获得办理入会申请并完成风险测评。我们要求所有手续和材料齐全才可以操作。”

  此外,从挂牌信息来看,融资方主要指向“国梁公司”。据官网介绍,国梁物资为中资国本资产有限公司、上海盈纳实业有限公司等多家生产加工型企业提供产品资源;并为中铁隧道集团有限公司、中国铁建(9.970, -0.45, -4.32%)股份有限公司等企业的工程项目提供钢材配送服务。比如“商合杭中铁国梁-灵望定向债务融资工具”应是投向“商合杭高铁站项目”,融资方是为该项目提供螺纹钢和型钢的国梁物资。

  工商资料显示,国梁物资成立于2008年5月,注册资本5亿元,法人和执行董事是侯磊。国梁物资是国梁实业的全资子公司,(中国)商业网点建设开发中心(以下简称“中商中心”)全资孙公司。

  据公开信息,成立于1996年12月的国梁实业,注册资本为10亿元,系中商中心发起成立的国有独资综合性专业化集团公司。国梁实业公司董事长是严洪,主要高管包括副总裁林国立先生、王粟女士,总经理侯磊,董事徐强、李冰文等。

  “交易未达成”,撤销挂牌信息之外,为何还取消会员资格?国资背景却惨遭拒绝的原因是什么?《中国经营报》记者通过电话联络东金中心,并向其指定邮箱发送采访函,但截至稿件刊发之时,对方尚未作出回应。

  自融输血

  除了东金中心之外,国梁实业及关联公司曾在掌阅理财、多融财富、金盈所等多个平台上发标借款。

  据记者获得的材料显示,掌阅理财“悦享盈977期”和“悦月盈696期”产品的借款企业分别为国梁物资和国梁实业发展集团(上海)能源科技有限公司(以下简称“国梁能源”),两者均是国梁实业的全资子公司,深圳宏芮商业保理有限公司提供连带责任担保。

  而该平台于7月10日起逾期,公告还提及“如发生逾期,由宏芮保理公司在三个工作日内,将融资方应付款项返还投资人”。违约方是否与国梁实业有关?记者多次拨打电话求证,最终未能联系上掌阅理财和宏芮保理。

  此外,国梁物资和国梁能源也曾在多融财富平台上发布标的,如保理专享第171期、第187期、第204期、第205期,借款金额分别为370万元、500万元、300万元和500万元。而翻看新手专享标的发现,39期到54期的融资方都是国梁实业,每期融资金额为250万元。

  从第187期产品的项目材料来看,上海某贸易公司向国梁能源购买价值2077万元货币,后者以应收账款在平台上借款。不过,有投资者质疑交易并非真实存在。

  巧合的是,2018年1月11日公布的一份裁判文书,侧面印证了交易虚构的可能性。国梁实业因买卖合同纠纷被上海冀物国际贸易有限公司起诉,要求支付所欠货款。彼时国梁实业辩称:“原被告之间不存在真实的贸易,双方签订的是名为买卖实为借贷的合同,本案两份焦炭合同没有真实交易,只有资金流动和票据往来。”

  值得注意的是,国梁实业及关联公司还通过“金砖系”平台金盈所融资,有关联方自融之嫌。

  据了解,金盈所由金砖财富信息科技有限公司运营,系北京金砖国际控股集团有限公司(以下简称“金砖控股”)旗下P2P平台。此外,公开报道中曾出现“国梁实业作为金砖旗下子公司”等说法。不过,双方并无直接股权关联,但旗下多家子公司的股东和高管多有重合。

  8月2日,据金盈所发布的逾期公告,7月10日至7月30日,平台共1300个到期标的,约1.48亿元还款逾期。此外,平台CEO正配合上海警方调查。此前,金盈所也曾发布国梁实业相关标的,比如“金月升170589”项目。

  而在金盈所平台上,借款频率最高的几家公司,与国梁实业关系“亲密”。比如,借款方广州仲林贸易有限公司系国梁实业全资子公司,杭州妙菡贸易有限公司的股东吴绍荣和魏海峰,同时是国梁实业子公司中强融资租赁(上海)有限公司的高管。

  金盈所的主要资产是承兑汇票,相关企业以其收到的汇票作为抵押从平台融得资金。据了解,汇票的开具方,也就是原始债务公司,在很多项目中都是相同的,包括中商投(上海)进出口有限公司和上海盈纳实业有限公司。前者是中商中心的全资玄孙公司,后者是国梁物资的合作方。

  一位多融财富的投资者告诉记者,7月中旬曾到国梁实业的办公所在地,“有保安拦着,听说实控人失联,12楼银砖(多融财富运营公司)和15楼国梁实业放假了。”

  就国梁实业融资和兑付情况,互金平台自融疑问、以及在东金中心的融资存续规模等问题,记者多次电话联系国梁实业均无人接听,后又向其邮箱发送采访函,但截至目前尚未得到回复。
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