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致金融行业:不要抱有侥幸心理,你们的每一笔交易或许都在监控之中!

2018-5-25 17:23 来源:市商网 浏览数:5410 发布者: admin 来自: 市商网
  【市商网2018年5月25日讯】  5月22日据央视财经《经济信息联播》栏目视频显示,国家互联网金融风险技术平台已经实现场外交易监控、传销币监控、比特币交易追踪、比特币线下分布、比特币跨境监测、ICO监测。其 ...
  【市商网2018年5月25日讯】  5月22日据央视财经《经济信息联播》栏目视频显示,国家互联网金融风险技术平台已经实现场外交易监控、传销币监控、比特币交易追踪、比特币线下分布、比特币跨境监测、ICO监测。其中,场外交易监测显示了用户ID和支付方式,使用支付宝进行场外交易占比近三分之一。


  据悉目前国家互联网金融风险技术平台目前监测了56家交易平台, 这56家平台都是支持人民币跟数字货币做场外交易的平台数量,其中大概90%都是在去年9月份之后新上线的平台。

  国家互联网金融风险技术平台

  2016年8月26日下午,工信部下属国家互联网应急中心和中国互联网协会主办的“国家互联网金融安全技术专家委员会成立大会”在北京举行。会上首次对外介绍由国家互联网应急中心建设的国家互联网金融风险分析技术平台原型系统。

  据了解,该系统能够实现对互联网金融总体情况的摸底、实时监测预警企业异常和违规情况等功能。该平台几乎可以监测到全国所有互联网金融平台,也包括P2P平台在内,将来可能会进一步扩展到数字货币监测,可以说是布下了天罗地网。”

  2017年12月12日,国家互联网金融安全技术专家委员会宣布,国家互联网金融风险分析技术平台已于日前正式获得国家发改委批复立项。据悉,该平台是迄今为止国家唯一批复的互联网金融监管支撑技术平台,由国家互联网应急中心负责建设和运营。

  目前根据央视财经《经济信息联播》栏目最新视频显示,此前提到的数字货币监测已经实现,通过查询国家互联网金融安全专家技术委员会官网获悉,截止2018年4月底,互联网金融风险分析技术平台监测数据显示:


  国家互联网金融风险分析技术平台收录互联网金融网站51055个,最近一周互联网金融活跃用户达1.41亿人,发现存在异常的互联网金融网站21624个,系统预警过的高危网站705个,发现互联网支付累积交易额约350万亿,发现P2P网络借贷累计交易额约7.8万亿,发现互联网众筹约400亿,发现互联网金融网站漏洞1362个,发现互联网金融网站攻击85.3万次,发现互联网金融仿冒网站4.6万个。

  金融行业现状

  近年来,国内的互联网金融快速发展,金融行业愈发繁荣开放的同时,也带来了非法集资诈骗等一系列违法问题。2016年,国务院办公厅发布《互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》,方案中就明确了对于互联网金融全行业的从严监管。

  而近两年来国家对于互联网金融行业的重严整治也表明了国家对于金融行业违法违规行为的零容忍态度,从去年最新火热起来的数字货币都已经被纳入重点监测,近些年来一直“流行”的互金行业如现货大宗、邮币卡、个股期权、外汇业务、港盘等业务或许也早已被纳入监测,从上面国家互联网金融风险技术平台披露出来的数字货币监测图片可以看出,账户ID、支付方式包括交易价格都一清二楚,所以,对于所有金融从业的公司来说,不要抱有任何侥幸心理,金融监管只会越发的严格,合规将成为今后唯一的立足资本!

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