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青海省制定《青海省非法集资举报奖励实施细则》

2018-4-11 11:00 来源:市商网 浏览数:1320 发布者: admin 来自: 青海省金融办
  【市商网2018年4月11日讯】   为了有效打击非法集资违法犯罪活动,切实维护我省经济金融秩序和社会稳定,根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》和国务院处置非法集资部际联席会议《关于印 ...
  【市商网2018年4月11日讯】    为了有效打击非法集资违法犯罪活动,切实维护我省经济金融秩序和社会稳定,根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》和国务院处置非法集资部际联席会议《关于印发非法集资举报奖励办法的通知》,近日,省金融工作办公室、省公安厅、省财政厅、省工商行政管理局联合印发《青海省非法集资举报奖励实施细则》(以下简称《细则》)。对举报非法集资线索的公民、法人或其他组织将予以奖励。照《细则》规定,举报人可以通过拨打公安、工商等执法部门举报专线进行举报,也可以通过门户网站、挂号信或直接到各级处非办及公安、工商等执法部门进行举报。

  《细则》指出,非法集资行为包括不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;不具有募集资金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;以投资入股的方式非法吸收资金的;以委托理财的方式非法吸收资金的;利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;以投资黄金等名义,以高利吸引社会公众投资的;以发展农村连锁超市为名,采用召开“招商会”、“推介会”等方式,以高息进行“借款”的;以投资养老公寓、异地联合安养等为名,以高利诱导加盟投资的及其他非法吸收资金的行为。

  《细则》规定,举报奖励根据举报证据与违法事实查证结果,分为三个等级。其中,提供被举报方的详细违法事实、线索及直接证据,举报内容与违法事实完全相符,属于一级举报;提供被举报方的违法事实、线索并提供部分证据的,且举报内容与违法事实相符,属于二级举报;提供被举报方的违法事实或线索,不能提供相关证据,且举报内容与违法事实主要基本相符,属于三级举报。根据涉案金额和不同等级给予相应奖励,每起案件的奖励原则上不超过10万元,最低1000元。

  举报奖励标准:根据举报案件性质、涉案金额等因素综合评定。属于一级举报奖励的,涉案金额为1亿元以上的,按涉案金额的万分之六给予奖励(最高不超过10万元);涉案金额不足1亿元的,按涉案金额的万分之五给予奖励,按比例计算奖励金额不足1000元的,按1000元奖励。属于二级举报奖励的,涉案金额为1亿元以上的,按涉案金额的万分之二给予奖励(最高不超过10万元);涉案金额不足1亿元的,按涉案金额的万分之一给予奖励,按比例计算奖励金额不足500元的,按500元奖励。属于三级举报奖励的,可视情况给予100元至500元奖励。
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