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台湾货币政策管理机构修正《银行业办理外汇业务管理办法》

2018-1-9 18:20 来源:市商网 浏览数:1925 发布者: admin
  【市商网2018年1月9日讯】   台湾货币政策管理机构上周四(1月4日)官网发布声明表示,为进一步开放指定银行办理以网路方式开立数位外汇存款帐户、申办各类外币信託业务、于境外发行外币金融债券,将修正《银 ...
  【市商网2018年1月9日讯】     台湾货币政策管理机构上周四(1月4日)官网发布声明表示,为进一步开放指定银行办理以网路方式开立数位外汇存款帐户、申办各类外币信託业务、于境外发行外币金融债券,将修正《银行业办理外汇业务管理办法》。

  台湾货币政策管理机构表示,办理外汇业务时应注意遵循《洗钱防制法》、《资恐防制法》及相关规定。

  本管理办法部分条文修正案已于2017年9月14日至11月13日进行修订,期间感谢各界提供相关意见,经采纳其建议进一步修正相关条文,并自2018年1月6日生效。

  本次共计修正15条,修正重点如下:

  一、开放指定银行办理以网路方式开立数位外汇存款帐户,并简化以电子及通讯设备办理外汇业务之申办程序。

  二、修正银行兼营信托业申请各类外币信託业务之申请程序及应遵循事项。

  三、明定指定银行于境外发行外币金融债券之申请程序及应遵循事项。

  四、参与信托业业务人员在职训练时数之规定,及强化相关人员之法规遵循,修正办理外汇衍生性商品业务之相关人员在职训练最低时数规定,并明定训练课程内容应包含衍生性商品法规或缺失案例。

  五、银行业办理外汇业务有关确认身份、纪录保存、一定金额以上或交易申报、疑似洗钱或资恐交易申报及资恐指定制裁对象通报等事宜,应遵循《洗钱防制法》、《资恐防制法》及相关授权规定。

  六、配合外汇资料处理业务自2017年起改由本行建置之外汇资料处理系统办理,修正相关规定及明定应遵循事项。
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